Binance pada 20 Agustus menyatakan bahwa dua karyawannya yang ditahan di Uni Emirat Arab telah dibebaskan setelah menjawab pertanyaan mengenai aliran dana pihak ketiga.
The New York Times pertama kali melaporkan penahanan tersebut, mengutip empat orang yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan itu, pihak berwenang menghentikan karyawan di bandara-bandara di Emirat dalam beberapa minggu terakhir.
Binance kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa sejumlah kecil karyawan telah memberikan pernyataan selama apa yang disebut perusahaan sebagai “penyelidikan rutin.”
Penyelidikan tersebut melibatkan aliran dana pihak ketiga yang melewati rekening dana klien Binance, menurut bursa. Bursa tersebut mengatakan bahwa para karyawan bukan subjek investigasi.
Transaksi pasti yang sedang ditinjau masih belum diketahui. Otoritas UEA belum menerbitkan pernyataan yang mengidentifikasi dugaan pelanggaran, pihak-pihak yang mengendalikan dana pihak ketiga, atau penerima yang dituju.
Tidak ada dakwaan resmi terhadap para karyawan yang diungkapkan. Pernyataan Binance bahwa mereka “dibebaskan” mencerminkan versi peristiwa perusahaan dan belum dikonfirmasi secara independen melalui pengumuman polisi atau catatan pengadilan.
Rekening dana klien umumnya memisahkan dana pelanggan dari modal operasional perusahaan. Rekening semacam itu dapat melibatkan bank, penyedia pembayaran, pelanggan korporat, dan perantara lainnya. Kehadiran transfer pihak ketiga tidak dengan sendirinya menetapkan aktivitas melanggar hukum.
Bursa tersebut mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Polisi Dubai dan otoritas di Emirat lainnya. Perusahaan menambahkan bahwa mereka sedang berupaya menciptakan prosedur yang lebih jelas untuk menanggapi pertanyaan serupa.
Penyelidikan tersebut belum menghasilkan perubahan yang diumumkan secara publik terhadap status regulasi Binance di Dubai. Otoritas Regulasi Aset Virtual mencantumkan Binance FZE sebagai penyedia berlisensi aktif dalam daftar publiknya.
Lisensi tersebut mencakup layanan pertukaran, pialang-pedagang, peminjaman, peminjaman, manajemen, dan investasi. Ini juga mengizinkan perusahaan FZE untuk melayani investor ritel, yang memenuhi syarat, dan institusional. Derivatif dan perdagangan margin memiliki batasan pelanggan tambahan.
Sementara itu, bursa tersebut menerima lisensi VASP-nya saat ini pada April 2024. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, persetujuan tersebut mendukung transisi bursa ke pasar lokal yang diatur di Dubai.
UEA sejak itu menjadi bagian sentral dari strategi regulasi Binance. Dalam liputan terkait, bursa tersebut juga memperluas kehadirannya yang diatur di seluruh Abu Dhabi melalui entitas yang diawasi secara terpisah.
Binance menyatakan transaksi kripto dan pengaturan dana klien institusional masih asing bagi beberapa otoritas. Mereka menggambarkan diskusinya dengan pejabat UEA sebagai upaya untuk menetapkan “prosedur koordinasi yang jelas dan tepat.”
Namun, bursa tersebut tidak mengidentifikasi rekening klien, pihak ketiga, atau nilai transaksi yang terlibat. Bursa juga tidak mengungkapkan berapa lama karyawan ditahan atau apakah otoritas memberlakukan pembatasan perjalanan.
Kasus ini muncul saat Binance terus mempertahankan kontrolnya terhadap pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, perusahaan telah menunjuk pada peningkatan staf kepatuhan dan pemantauan saat menanggapi pengawasan terhadap kontrol transaksinya.
Situasi ini berbeda dengan perselisihan Binance di Nigeria, di mana otoritas menahan eksekutif pada tahun 2024 dan mengajukan dakwaan pidana. Salah satu eksekutif, Tigran Gambaryan, kemudian dibebaskan setelah jaksa Nigeria membatalkan kasus terhadapnya secara pribadi.
Untuk saat ini, masalah UEA tampaknya terbatas pada pertanyaan yang terkait dengan aliran dana tertentu. Belum ada tenggat waktu, sidang pengadilan, atau proses penegakan hukum yang diumumkan. Kejelasan lebih lanjut akan membutuhkan pernyataan dari otoritas UEA atau perilisan dokumen hukum formal.
