Binance memberikan dokumen identitas dan catatan transaksi mata uang kripto kepada penyelidik Rusia yang kemudian digunakan dalam kasus pendanaan terorisme terhadap spesialis IT Rusia Yuri Belenkiy, menurut investigasi Reuters pada 17 Agustus.
Catatan tersebut dilaporkan mencakup alamat Belenkiy, nomor telepon, tanggal lahir, paspor, dan izin tinggal Bulgaria. Otoritas Rusia memasukkan rincian transaksi Binance-nya sebagai bukti yang mendukung dakwaan kriminal.
Belenkiy, 49, dituduh mentransfer lebih dari $700 dalam bentuk mata uang kripto kepada organisasi yang terkait dengan militer Ukraina. Ia tetap ditahan di Rusia sambil menunggu persidangan. Baik pengacaranya maupun otoritas Rusia tidak menanggapi pertanyaan Reuters mengenai peran Binance yang dilaporkan.
Dokumen yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa Komite Investigasi Rusia mengirimkan permintaan kepada Binance untuk riwayat transaksi Belenkiy. Bursa tersebut dilaporkan menanggapi dengan file data yang mengkonfirmasi bahwa ia memulai transfer ke dompet mata uang kripto yang dipromosikan oleh kritikus Kremlin yang diasingkan, Arkady Babchenko.
Babchenko telah menerbitkan alamat dompet saat mengumpulkan dana untuk peralatan medis bagi tentara Ukraina. Penyelidik Rusia menuduh bahwa Belenkiy melakukan pembayaran antara Januari 2023 dan Maret 2024 setelah seruan tersebut.
Komite Investigasi juga menuduhnya mengirim dana ke kelompok yang terkait dengan Brigade Azov, yang beroperasi di dalam Garda Nasional Ukraina. Rusia menetapkan Azov sebagai organisasi teroris. Yurisdiksi lain tidak selalu berbagi klasifikasi Moskow.
Reuters menyatakan telah meninjau kerangka kasus sementara yang dikirim ke kantor jaksa agung Rusia. Dokumen tersebut mengutip catatan transaksi Binance sebagai salah satu alasan untuk mengajukan dakwaan pendanaan terorisme.
Departemen Pertama, sebuah organisasi bantuan hukum yang membantu terdakwa dalam kasus-kasus sensitif politik Rusia, memperoleh dokumen-dokumen tersebut dari salah satu kerabat Belenkiy. Reuters mengatakan tidak dapat secara independen mengkonfirmasi bagaimana organisasi tersebut menerimanya.
Binance menolak untuk membahas permintaan rahasia atau kasus individu Belenkiy. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka secara rutin bekerja sama dengan badan penegak hukum di bawah aturan yang berlaku.
“Seperti lembaga keuangan global lainnya, kami bekerja sama dengan permintaan informasi yang sah dari penegak hukum secara global, tunduk pada persyaratan hukum, privasi, dan regulasi yang berlaku,” kata Binance.
Perusahaan menambahkan bahwa mereka tidak membuat undang-undang nasional, menentukan dakwaan kriminal, atau mengontrol bagaimana pemerintah menggunakan informasi dalam proses pengadilan. Binance mengatakan keputusan tersebut berada di tangan otoritas terkait.
Halaman resmi Binance menginstruksikan lembaga penegak hukum Rusia dan Belarusia untuk mengirimkan permintaan ke [email protected]. Reuters melaporkan bahwa penyelidik Rusia menerima dua balasan dari alamat tersebut.
Halaman tersebut menyatakan Binance memberikan informasi dan dukungan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Tidak dijelaskan entitas Binance mana yang menangani permintaan Rusia, hukum nasional mana yang mengatur setiap pengungkapan, atau bagaimana bursa mengevaluasi permintaan yang melibatkan kemungkinan tuntutan politik.
Binance mengumumkan pada September 2023 bahwa mereka akan sepenuhnya keluar dari Rusia melalui penjualannya kepada CommEX. Perusahaan tersebut mengatakan beroperasi di sana tidak sesuai dengan strategi kepatuhannya.
Pengumuman resminya menyatakan Binance tidak akan memiliki bagi hasil berkelanjutan atau opsi pembelian kembali. Migrasi pelanggan dan penutupan layanan Rusia diperkirakan akan memakan waktu hingga satu tahun.
Pengacara Mike Bystrov mengatakan kepada Reuters bahwa Binance tidak memiliki kewajiban untuk memberikan catatan tersebut karena telah meninggalkan Rusia. Binance membantah interpretasinya tetapi tidak mengatakan undang-undang mana yang mewajibkan atau mengizinkan pengungkapan tersebut.
Komunikasi berkelanjutan dengan penyelidik tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Binance melanjutkan operasi komersial di Rusia. Perusahaan dapat menyimpan catatan pelanggan historis dan menanggapi permintaan informasi setelah meninggalkan pasar. Dasar hukum dan batasan kerja sama tersebut tetap menjadi pertanyaan sentral dalam kasus Belenkiy.
CommEX kemudian berhenti beroperasi setelah mengakuisisi bisnis lokal Binance. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, transisi yang diusulkan menjadi tidak pasti ketika penerus Binance di Rusia mengumumkan penutupannya.
Belenkiy memegang paspor Rusia dan izin tinggal Bulgaria. Bystrov mengatakan perlindungan privasi Uni Eropa dapat berlaku jika Belenkiy mendaftarkan akun Binance-nya sebagai penduduk UE.
Berdasarkan interpretasi tersebut, mentransfer informasi pribadi ke Rusia dapat memerlukan perlindungan ketat karena Uni Eropa tidak mengakui Rusia sebagai penyedia perlindungan data yang memadai. Penilaian hukum akan bergantung pada pendaftaran akun Belenkiy, entitas Binance yang mengendalikan datanya, dan otoritas yang digunakan untuk transfer tersebut.
Reuters tidak dapat memastikan apakah ia mendaftar sebagai penduduk Bulgaria. Pengacaranya tidak menjawab pertanyaan tersebut, dan Binance tidak mengidentifikasi entitas yang memproses permintaan tersebut.
Dewan Perlindungan Data Eropa menolak berkomentar mengenai kasus individu tersebut. Dikatakan bahwa tanggung jawab penegakan hukum berada di tangan otoritas perlindungan data nasional. Komisi Perlindungan Data Pribadi Bulgaria tidak menanggapi pertanyaan Reuters mengenai apakah ada aturan yang dilanggar.
Bystrov mengatakan Binance “mungkin” memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut di bawah hukum UE, tetapi belum ada regulator atau pengadilan yang mencapai kesimpulan tersebut.
Dokumen yang tersedia hanya menyangkut Belenkiy. Reuters tidak dapat menentukan apakah Binance mengidentifikasi orang lain yang menyumbang melalui dompet yang sama atau apakah otoritas Rusia membuka kasus terkait menggunakan data bursa.
Belenkiy tetap ditahan menunggu persidangan. Otoritas Rusia belum mengumumkan tanggal persidangan, sementara pengacaranya belum secara terbuka membahas keakuratan bukti transaksi atau pengungkapan Binance.
Pengadilan kriminal dapat memeriksa transfer dan bukti lain ketika proses dimulai. Setiap penyelidikan GDPR akan terpisah dan kemungkinan akan memerlukan regulator Eropa untuk menetapkan di mana akun Belenkiy terdaftar dan entitas Binance mana yang mengendalikan catatannya.
Pengungkapan tersebut juga menambah pengawasan yang lebih luas terhadap operasi kepatuhan Binance. Dalam liputan terkait, CEO Binance Richard Teng menolak klaim terpisah mengenai kelemahan dalam kontrol sanksi dan mengatakan bursa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
