Hadiah sebesar £5 juta kepada Nigel Farage dari miliarder investor Tether, Christopher Harborne, telah dilaporkan kepada Badan Kejahatan Nasional Inggris oleh para bankir, lapor The Guardian.
Para bankir mengajukan laporan aktivitas mencurigakan, atau SAR, kepada badan tersebut pada 16 Mei 2024, menurut The Guardian, yang mencatat bahwa mereka tidak puas karena tidak dapat melacak asal usul akhir dana tersebut. Sebuah SAR bukanlah bukti pelanggaran hukum dan tidak sama dengan laporan kejahatan. Ini adalah bendera yang mengundang badan tersebut untuk memeriksa transaksi dan memutuskan apakah ada dasar untuk penyelidikan lebih lanjut.
Harborne, seorang pengusaha Inggris yang berbasis di Thailand, yang memegang 12% saham di penerbit USDT Tether dan berada di peringkat keenam dalam Daftar Orang Terkaya Sunday Times, secara terpisah telah menyumbangkan jutaan pound kepada Reform UK.
Bank-bank memberikan perhatian khusus pada transaksi yang melibatkan "tokoh politik terekspos" (politically exposed persons/PEPs), yang dianggap memiliki risiko suap atau korupsi yang lebih tinggi. Pedoman FCA menyatakan bahwa perusahaan harus menerapkan "pendekatan berbasis risiko dan proporsional terhadap PEPs saat mempertimbangkan risiko pencucian uang." Kepemilikan kripto Harborne menambah risiko tersebut dalam istilah perbankan, kata The Guardian, karena uang yang bergerak masuk dan keluar dari mata uang kripto lebih sulit dilacak.
Farage mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa ia tidak mengetahui tentang SAR dan "tidak punya alasan untuk meragukan sumber akhir uang tersebut." Ia mengklaim bahwa informasi itu "diperoleh secara ilegal" oleh surat kabar tersebut, dan mengatakan ia tidak menyadari adanya diskusi dengan NCA mengenai transaksi yang melibatkannya.
NCA menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal kepada The Guardian bahwa mereka telah menerima laporan apa pun, mengatakan bahwa SAR bersifat rahasia dan pelanggaran kerahasiaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran "pemberian bocoran" (tipping off) di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan (Proceeds of Crime Act).
Nigel Farage telah dihubungi untuk dimintai komentar.
Pengacara Harborne mengatakan kepada The Guardian bahwa Farage menerima uang tersebut pada 5 April 2024. Namun, sumber industri keuangan yang dikutip oleh surat kabar tersebut mengatakan setidaknya sebagian dari £5 juta tiba setelah 23 Mei 2024, hari ketika Farage mengumumkan bahwa ia tidak akan maju dalam pemilihan umum tahun itu, dengan mengatakan itu "bukan waktu yang tepat bagi saya." Ia kemudian mengubah keputusannya beberapa hari kemudian untuk mencalonkan diri di Clacton.
Linimasa tersebut, The Guardian mencatat, tampaknya bertentangan dengan keterangan dalam buku baru, "The Farage Factor" oleh anggota House of Lords Konservatif Michael Ashcroft, yang menyatakan bahwa Reform sudah bersiap untuk meluncurkan pencalonannya pada pertengahan Mei, setelah merekrut seorang produser GB News untuk membantu mempromosikan acara pengumuman yang direncanakan.
Farage telah menggambarkan uang itu sebagai "hadiah tanpa syarat" dan telah memberikan berbagai penjelasan berbeda tentang tujuannya, termasuk pendanaan keamanan, penghargaan atas kampanyenya untuk Brexit, dan "bukan urusan siapa-siapa," mengatakan ia bisa membelanjakannya untuk Ferrari jika ia mau.
Farage berpendapat bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk mendeklarasikan hadiah tersebut karena ia bukan seorang politikus saat menerimanya. Menurut laporan The Guardian, ia menjadi "orang dengan kendali signifikan" atas entitas korporat Reform pada 1 Mei 2024, dan telah menjadi presiden kehormatan partai tersebut dari Maret 2021 hingga Juni 2024.
Komisaris standar Parlemen sudah menyelidiki apakah kegagalan mendeklarasikan uang tersebut melanggar aturannya, dan Partai Buruh menuduhnya menghindari pengawasan atas hadiah tersebut.
Beberapa jam sebelum laporan terbaru The Guardian, Farage mengatakan ia akan memaksakan pemilihan sela di daerah pemilihannya di Clacton, sebuah langkah yang tampaknya menjadi bumerang pada Selasa malam karena Partai Konservatif, Partai Buruh, Partai Hijau, Partai Liberal Demokrat, dan Restore Britain semuanya mengatakan mereka tidak akan mengajukan calon, menolak kontes tersebut sebagai "sirkus."
Jika terpilih kembali, Farage masih akan menghadapi penyelidikan standar dan teguran apa pun yang mungkin menyusul.
Farage juga menghadapi seruan terpisah untuk penyelidikan atas "kegagalannya mendeklarasikan dukungan finansial" dari George Cottrell, seorang penipu yang dihukum dengan hubungan ke kasino kripto lepas pantai. Pemimpin Reform UK tersebut menyangkal bahwa manfaat tersebut perlu dideklarasikan, dan Cottrell menyangkal telah mengharapkan imbalan apa pun.
