Thailand telah memulai audit transaksi stablecoin bernilai tinggi setelah pihak berwenang mengidentifikasi transfer mencurigakan yang mungkin telah melewati sistem pelaporan keuangan normal.
Menurut media lokal Thansettakij, Bank of Thailand (BOT) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) negara tersebut telah mulai memeriksa aktivitas tidak biasa yang melibatkan stablecoin sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengekang keuangan ilegal dan ekonomi bayangan.
Gubernur BOT Vitai Ratanakorn mengatakan pihak berwenang menggunakan alat analitik data untuk meninjau transaksi bervolume tinggi, dengan perhatian khusus pada USDT Tether. Pemeriksaan awal telah mengidentifikasi beberapa transfer yang tampaknya terstruktur untuk menghindari persyaratan pengungkapan atau memindahkan dana di luar saluran pembayaran konvensional, kata laporan itu.
Bank sentral kini bekerja sama dengan SEC untuk menilai temuan tersebut dan menentukan tindakan regulasi apa, jika ada, yang harus diambil.
Bersamaan dengan peninjauan stablecoin, pihak berwenang Thailand telah memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan lain yang terkait dengan risiko pencucian uang. Laporan itu mengatakan regulator meningkatkan pengawasan terhadap simpanan dan penarikan tunai dalam jumlah besar, perdagangan emas, dan rekening bank yang terhubung dengan operasi perjudian daring.
Berbicara mengenai kampanye tersebut, Ratanakorn mengatakan langkah-langkah ini dimaksudkan untuk bekerja sama seiring waktu daripada berfungsi sebagai solusi sementara.
Peninjauan terbaru ini menyusul beberapa tindakan penegakan hukum yang diambil tahun ini. Baru-baru ini, polisi Thailand mengungkap jaringan pencucian kripto yang memindahkan hasil dari penipuan percintaan melalui beberapa mata uang kripto menggunakan pertukaran token lintas-rantai untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak. Penyelidik mengatakan dompet digital seorang tersangka menangani lebih dari $122,5 juta selama periode 10 bulan.
Dorongan penegakan hukum ini datang seiring Thailand terus menyempurnakan kerangka aset digitalnya di bidang lain.
Awal tahun ini, SEC membuka konsultasi publik mengenai proposal yang akan memungkinkan perusahaan aset digital berlisensi untuk menawarkan derivatif kripto tanpa membuat entitas korporasi terpisah. Regulator mengatakan perubahan ini akan menurunkan biaya operasional sambil menjaga bisnis di bawah satu kerangka pengawasan dengan manajemen konflik dan persyaratan kontrol internal.
Konsultasi ini dibangun berdasarkan amandemen Undang-Undang Derivatif Thailand yang disetujui oleh Kabinet pada Februari, yang mengakui aset digital sebagai instrumen dasar yang memenuhi syarat untuk kontrak berjangka. SEC telah menyatakan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung produk investasi kripto yang teregulasi sambil mempertahankan pengawasan regulasi.
