Pengadilan Argentina memerintahkan identifikasi pemegang di balik 25 dompet kripto dan membekukan aset yang terkait dengan penyelidikan token $LIBRA setelah pihak berwenang melacak jutaan dolar di berbagai jaringan blockchain.
Menurut surat kabar Argentina Clarín, Hakim Federal Marcelo Martínez de Giorgi mengeluarkan perintah tersebut setelah meninjau laporan dari Departemen Teknis Kejahatan Siber Kepolisian Federal Argentina, yang merekonstruksi pergerakan aset kripto yang terkait dengan kasus $LIBRA mulai bulan Mei dan seterusnya.
Perintah tersebut mencari identitas pemilik akun, catatan kenali-pelanggan-Anda (KYC), alamat IP, riwayat transaksi, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi pihak di balik transaksi tersebut.
Langkah terbaru ini berpusat pada 25 dompet yang diyakini telah menangani sebagian uang yang tersisa pada pembuat token $LIBRA setelah peluncurannya yang gagal pada Februari 2025. Hakim juga menginstruksikan pihak berwenang untuk membekukan aset yang terkait dengan dompet-dompet tersebut, meskipun masih belum jelas apakah dana tersebut masih disimpan di sana atau sudah ditransfer ke tempat lain.
Dokumen pengadilan yang ditinjau oleh publikasi tersebut merekonstruksi aktivitas delapan dompet yang diidentifikasi sebagai “Libra Team,” yang dihubungkan oleh penyelidik dengan pembuatan token dan penarikan dana investor setelah Presiden Argentina Javier Milei mempromosikan proyek tersebut di media sosial. Selama periode itu, harga token sempat melonjak sebelum ambruk dalam hitungan menit.
Menurut laporan tersebut, pencipta token Hayden Davis sebelumnya mengatakan sekitar $110 juta tetap berada di bawah kendalinya setelah peluncuran. Penyelidik menemukan bahwa empat dari delapan dompet Libra Team mengonsolidasikan dana ke dalam satu dompet yang diidentifikasi sebagai “61yk.”
Laporan polisi menyatakan bahwa dompet “61yk” telah dibekukan selama hampir enam bulan berdasarkan perintah dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, yang menangani kasus terpisah yang melibatkan Davis.
Setelah pembatasan dicabut, penyelidik menuduh dompet tersebut mendistribusikan kembali dana menggunakan apa yang digambarkan laporan sebagai strategi “digital smurfing,” memecah saldo yang lebih besar menjadi transfer yang lebih kecil untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak atau akhirnya dikonversi menjadi mata uang fiat.
Pihak berwenang melacak pergerakan besar pada tanggal 10 Mei, ketika 498.539 USDT ditransfer melalui protokol interoperabilitas lintas rantai ke dompet di jaringan Tron. Dompet penerima kemudian memecah dana tersebut menjadi 17 transaksi terpisah dalam apa yang digambarkan oleh penyelidik sebagai upaya lain untuk mengaburkan jejak.
Laporan Kepolisian Federal menemukan bahwa setidaknya 10 dari transaksi tersebut melewati Binance, sementara delapan dompet terhubung ke Bybit, dua ke OKX, dan dua lainnya ke Bitfinex. Karena bursa terpusat umumnya memerlukan verifikasi identitas pelanggan, penyelidik percaya bahwa transfer tersebut dapat membantu mengidentifikasi beberapa individu yang terlibat, meskipun laporan tersebut mencatat bahwa beberapa platform mungkin tidak menyimpan informasi KYC untuk setiap akun.
Analis kripto Fernando Molina, yang secara independen melacak pergerakan dana $LIBRA, sebelumnya memperkirakan bahwa sekitar $8,2 juta tetap tidak aktif sebelum menjadi aktif kembali pada bulan Mei melalui dompet yang sekarang berada di bawah pengawasan yudisial.
Informasi terpisah yang ditinjau oleh Clarín menunjukkan bahwa dana yang tersisa dikelola melalui perwalian yang didirikan oleh Davis, yang dimaksudkan untuk mendistribusikan hibah kepada perusahaan-perusahaan Argentina sebagai bagian dari usulan penghidupan kembali proyek sebelum akhir tahun. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa perwalian tersebut telah menerima 71 aplikasi hibah.
