Un homme de Newcastle, Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé à déplacer des produits de fraude via des comptes bancaires et des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que Geoffrey K. Auyeung a plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Les procureurs ont déclaré que près de 100 millions de dollars étaient passés par des comptes qu'il avait ouverts et liés à des plateformes de crypto-monnaies.
Le juge de district américain John C. Coughenour a condamné Auyeung au tribunal fédéral de Seattle. Le juge a déclaré que la sentence faisait suite à « l'étendue et l'ampleur de cette fraude ». Auyeung a été arrêté en août 2024 et a plaidé coupable en février dernier.
Selon les procureurs, il a continué à communiquer avec des co-conspirateurs après son inculpation et son arrestation. Le premier procureur adjoint des États-Unis, Neil Floyd, a déclaré qu'Auyeung avait aidé des fraudeurs à s'emparer des fonds d'investisseurs. « Monsieur Auyeung a facilité une fraude, développée par d'autres », a déclaré Floyd dans un communiqué.
Floyd a déclaré que les victimes croyaient envoyer de l'argent à des comptes séquestres légitimes. Il a également déclaré qu'Auyeung avait ensuite acheminé des frais illicites via les comptes bancaires de sa femme. Une victime a voyagé du Royaume-Uni pour assister à l'audience de condamnation. La victime a dit à Auyeung : « Vous avez causé beaucoup de douleur. »
Les dossiers judiciaires indiquent qu'Auyeung a créé au moins neuf entités pour recevoir les fonds des investisseurs. Ces entités utilisaient des noms liés aux services pétroliers, gaziers, logistiques, de séquestre et énergétiques. D'août 2022 à août 2024, des co-conspirateurs ont dit aux victimes qu'elles investissaient dans le stockage de pétrole. Les procureurs ont déclaré que les sites de stockage se trouvaient à Rotterdam aux Pays-Bas et à Houston.
Les victimes ont été informées qu'elles pouvaient faire des profits en louant des capacités de stockage en cuve à d'autres. Après que les paiements aient atteint les comptes contrôlés par Auyeung, les fonds ont été transférés vers d'autres comptes, des destinations offshore ou des plateformes d'échange de crypto-monnaies.
Les procureurs ont déclaré qu'Auyeung avait ouvert au moins 81 comptes bancaires auprès de 24 institutions financières. Il a également ouvert 19 comptes sur huit plateformes d'échange de crypto-monnaies. Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars en dépôts de tiers. Le gouvernement a déclaré que tous les dépôts sur ces comptes représentaient des produits de la fraude.
Les autorités ont déclaré qu'Auyeung avait utilisé des plateformes d'échange, notamment Gemini, BitStamp et Coinbase, pour acheter des crypto-monnaies. Les achats comprenaient du Bitcoin, du Tether, de l'USD Coin et de l'Ethereum. Une grande partie de ces crypto-monnaies a ensuite été transférée vers des comptes Binance, selon les dossiers judiciaires. Les procureurs ont déclaré que des individus au Nigeria et en Russie contrôlaient ces comptes Binance.
Dans les documents de condamnation, les procureurs ont déclaré qu'Auyeung avait aidé à dissimuler les produits illicites aux institutions financières et aux forces de l'ordre. Ils ont ajouté qu'il avait utilisé de fausses descriptions de transactions et des documents justificatifs fictifs.
Les procureurs ont également déclaré qu'il avait déplacé les fonds des victimes entre des comptes sans but commercial. Ils ont affirmé qu'il avait rapidement converti des fonds fiduciaires en crypto-monnaies et envoyé des actifs à des adresses contrôlées par des co-conspirateurs. Auyeung a reçu au moins 4 078 348 dollars en paiements de commissions, selon les procureurs. Ils ont ajouté qu'il avait exigé des commissions plus élevées à mesure qu'il prenait davantage conscience de la fraude.
Le tribunal a renvoyé le calcul de la restitution à un juge de paix. Les procureurs ont demandé 24 707 031 dollars de restitution pour les victimes. Auyeung confisquera environ 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires et à son domicile.
De plus, il confisquera une Audi SQ8, selon le bureau du procureur des États-Unis. Il a accepté de ne pas contester la confiscation civile d'environ 7,1 millions de dollars saisis sur des portefeuilles de crypto-monnaies. Il a également accepté de céder environ 300 000 dollars de comptes bancaires pour la restitution.
Le juge Coughenour a salué les efforts des procureurs pour récupérer des fonds pour les victimes. « La conduite a été superbe », a déclaré le juge lors de la condamnation. Les enquêtes du département de la Sécurité intérieure (Homeland Security Investigations) et les enquêtes criminelles de l'IRS (IRS Criminal Investigation) ont traité l'affaire. Les procureurs adjoints des États-Unis, Jehiel I. Baer et Yunah Chung, ont poursuivi l'affaire.
