Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir géré un échange de crypto de gré à gré sans licence que les procureurs ont accusé d'avoir transféré plus de 470 millions de dollars de produits de la drogue via des comptes bancaires américains vers la Colombie.

Cartier est un descendant de la famille de joailliers de luxe Cartier. Il avait auparavant plaidé coupable d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, ont déclaré les procureurs dans un communiqué mardi.

Selon le communiqué, l'échange de Cartier consistait en un vaste réseau de sociétés écrans basées aux États-Unis et de plus d'une douzaine de comptes dans des banques américaines, qu'il maintenait en présentant de manière frauduleuse la nature de ses activités aux institutions financières.

Les procureurs ont déclaré que Cartier prétendait frauduleusement que les entreprises opéraient dans l'édition de logiciels et le développement de logiciels. En réalité, les entités étaient utilisées pour recevoir et transmettre de l'argent de la drogue et d'autres produits du crime, Cartier utilisant des contrats, des factures et d'autres documents commerciaux falsifiés pour faire paraître les transactions légitimes aux banques.

Cartier recevait l'argent de la drogue sous forme de crypto-monnaie, ont noté les procureurs, ajoutant qu'il convertissait la crypto en monnaie fiduciaire avant de déposer l'argent liquide sur les comptes des sociétés écrans qu'il contrôlait et de transmettre les fonds à d'autres nœuds du réseau de blanchiment d'argent. Les fonds étaient finalement retirés en monnaie locale en Colombie.

En plus de la peine de prison, Cartier a été condamné à payer environ 2,36 millions de dollars de confiscation, un montant représentant les commissions qu'il avait perçues pour son rôle dans le réseau. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation de comptes bancaires spécifiques détenus au nom des sociétés écrans utilisées dans le stratagème.

Cette condamnation fait suite à une enquête distincte menée en avril 2021, au cours de laquelle un tribunal avait saisi environ 937 000 dollars de produits du trafic de drogue sur les comptes écrans de Cartier.

Bien que Cartier et son conseiller juridique aient réussi à négocier le retour d'une partie de ces fonds en affirmant disposer de protocoles actifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), les procureurs ont fait remarquer que ces allégations et les documents commerciaux fournis étaient frauduleux. Cartier a ensuite admis aux agents fédéraux qu'il avait menti aux banques concernant son statut d'échange de crypto.

Par ailleurs en France, les procureurs ont inculpé 88 personnes, dont 10 mineurs, en lien avec une série d'enlèvements et d'extorsions ciblant des propriétaires de crypto-monnaies. Les accusations sont liées à 12 enquêtes judiciaires en cours.