Les procureurs américains ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries internationales qui ont fait des milliers de victimes aux États-Unis et au Canada, a annoncé mardi le ministère de la Justice.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, en collaboration avec le bureau de Washington du Secret Service, a déposé mardi cinq plaintes de saisie civile, chacune liée à une enquête distincte sur des plateformes frauduleuses d'investissement en crypto et des arnaques sentimentales en ligne. Les agents ont déclaré avoir tracé les fonds illicites à travers des centaines d'adresses de portefeuilles intermédiaires, où ils avaient été mélangés avec des fonds d'autres victimes.
Aujourd'hui, @USAttyPirro et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, en collaboration avec le bureau de Washington du Secret Service des États-Unis, ont annoncé que plusieurs enquêtes menées par leur Cyber Fraud Task Force ont abouti à la saisie de plus de 25 millions de dollars…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 21 juillet 2026
La plus importante plainte vise environ 12,1 millions de dollars liés à des arnaques sentimentales qui ont touché plus de 200 personnes, suivie d'environ 10,4 millions de dollars signalés par les autorités canadiennes à travers plus de 270 transactions de victimes suspectées. Les trois autres cas varient de 285 000 $ à 2,4 millions de dollars, y compris un cas où des escrocs se sont fait passer pour des agents de recouvrement offrant de récupérer des fonds volés lors d'une fraude antérieure.
Dans chaque cas, les blanchisseurs étaient principalement basés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge, ont déclaré les procureurs.
La saisie découle de la Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025 par la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro. Les enquêteurs ont « percé des stratagèmes de blanchiment complexes » pour atteindre l'argent, a déclaré Pirro dans un communiqué. Les cinq enquêtes restent ouvertes, les fonds récupérés portant le total des saisies de la force d'intervention à plus de 800 millions de dollars.
Dans chaque cas, les procureurs ont déclaré que les blanchisseurs étaient principalement basés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge – une partie d'une économie de la fraude de plus en plus dirigée depuis cette région et signalée par Interpol comme une menace mondiale.
Une grande partie des fraudes à l'investissement en crypto et des arnaques sentimentales sont opérées depuis des camps de travail forcé au Cambodge, au Myanmar et au Laos, où des travailleurs victimes de trafic sont contraints d'escroquer des victimes dans le monde entier. En octobre, les autorités américaines et britanniques ont inculpé le Prince Group du Cambodge et saisi plus de 127 000 BTC du réseau – alors évalués à environ 12 milliards de dollars, marquant la plus grande saisie et confiscation civile de l'histoire du ministère de la Justice.
