L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné un sénateur cambodgien accusé de diriger des « centres d'escroquerie » qui ont escroqué des Américains, les convainquant d'envoyer des cryptos avec des promesses de rendements élevés.
L'OFAC a déclaré dans un communiqué de jeudi avoir désigné Kok An, « qui contrôle des centres d'escroquerie dans tout le pays », en plus de 28 autres individus et entités qui feraient partie de son réseau.
Cette mesure intervient un jour après que la police a perquisitionné deux centres d'escroquerie à Poipet, une ville cambodgienne près de la frontière avec la Thaïlande. L'année dernière, An avait été accusé par la police de diriger des centres d'escroquerie à Poipet, selon The Diplomat.
L'OFAC indique que des Américains, attirés par des relations amicales ou amoureuses, ont été délestés de millions de dollars. Les fraudeurs convainquent les victimes d'envoyer de l'argent sous forme de crypto sous couvert de plateformes d'investissement légitimes promettant des rendements considérables, a précisé l'agence.
« Dans certains cas, les individus qui perpétuent ces escroqueries sont eux-mêmes victimes de la traite d'êtres humains et sont forcés de commettre des actes illégaux sous la menace de la violence », a déclaré l'OFAC. « Le réseau de centres d'escroquerie de Kok An et de ses affiliés, opérant depuis des casinos et des parcs de bureaux réaménagés pour des activités frauduleuses, blanchit les fonds des victimes et sert de base pour cibler des citoyens américains et commettre des atteintes aux droits humains en toute impunité. »
Ces nouvelles sanctions coïncident également avec la saisie de plus de 500 « noms de domaine frauduleux utilisés pour perpétuer la fraude à l'investissement en cryptomonnaies », a précisé l'OFAC.
Dans un récent rapport du Wall Street Journal sur l'ampleur de l'industrie de l'escroquerie au Cambodge, An a été mentionné aux côtés des immigrants chinois Xu Aimin et Chen Zhi, qui opèrent tous deux au Cambodge et seraient liés aux centres d'escroquerie.
« Des syndicats majoritairement chinois opérant au Cambodge ont pris une telle ampleur que certains hommes politiques étrangers qualifient ce pays de 18 millions d'habitants de "Scambodia" », selon le rapport.
En septembre dernier, l'OFAC a sanctionné un vaste réseau de cybercriminels à travers l'Asie du Sud-Est, qui comprenait dix cibles basées au Cambodge.
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