Les autorités américaines ont sanctionné les échanges de crypto-monnaies Shelbit et Aban Tether, affirmant que ces plateformes avaient aidé l'Iran à contourner les restrictions et à transférer des fonds liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé ces sanctions le 7 août, dans le cadre des efforts de Washington pour perturber l'accès de l'Iran aux marchés financiers internationaux.
L'OFAC a accusé Shelbit et Aban Tether de faciliter des transactions illicites de crypto-monnaies et l'évasion de sanctions. L'agence a déclaré que le gouvernement iranien s'appuyait sur des échanges avec une surveillance réglementaire limitée ou inexistante pour déplacer des actifs numériques via des réseaux d'entreprises et une opération de jeux d'argent en ligne.
Les sanctions visent également le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour et les sociétés qui lui sont liées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Le Trésor a décrit Kayvanpour comme l'opérateur d'un réseau de sociétés écrans connectées à Shelbit.
Des adresses liées au CGRI ont envoyé plus d'un million de dollars en crypto à Shelbit, selon le Trésor. Des portefeuilles liés à Shelbit auraient transféré plus de 2 millions de dollars à des adresses contrôlées par le CGRI.
Des portefeuilles détenus ou contrôlés par Kayvanpour ont également envoyé plus de 2 millions de dollars à Nobitex, le plus grand échange de crypto-monnaies d'Iran, a déclaré le Trésor.
« Que ce soit en dollars, en rials ou en crypto, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime à flot », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
L'OFAC a également accusé Aban Tether, basé en Iran, de traiter des millions de dollars de transactions impliquant des entités déjà sous sanctions américaines.
Ces entités comprenaient Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Les quatre échanges iraniens ont été sanctionnés par le Département du Trésor américain en juin après que des responsables les ont accusés d'aider des entités soumises à des restrictions à accéder aux marchés des actifs numériques.
Chainalysis a estimé que Nobitex représente environ la moitié de l'activité de trading de crypto-monnaies en Iran. L'échange a nié avoir une relation directe ou un accord contractuel avec le CGRI, la banque centrale iranienne ou d'autres organismes gouvernementaux.
Shelbit a également rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment participé au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à l'évasion de sanctions. Son ancienne direction a déclaré que la société avait cessé d'accepter de nouvelles activités en décembre 2025 et avait finalisé la liquidation de ses clients en janvier.
Les sanctions représentent des désignations administratives plutôt que des condamnations pénales. Cependant, elles bloquent les biens et les intérêts dans les biens appartenant aux parties désignées lorsque ces actifs entrent sous la juridiction américaine.
La dernière action étend une campagne américaine ciblant les échanges, les adresses de portefeuille et les entreprises accusées d'aider l'Iran à contourner les restrictions pendant son conflit militaire avec Washington.
En juillet, les autorités américaines ont gelé 131 millions de dollars en crypto-monnaies liées à l'Iran, détenues dans des portefeuilles connectés à la banque centrale du pays. Cela faisait suite à une action en avril où Tether avait gelé environ 344 millions de dollars en USDT sur deux adresses Tron liées par les autorités aux réseaux iraniens.
Bessent avait précédemment déclaré que les États-Unis avaient saisi ou gelé près d'un milliard de dollars en crypto-monnaies liées à des échanges et des portefeuilles iraniens depuis le début du conflit.
L'utilisation de stablecoins centralisés offre aux autorités un outil d'application qui n'existe pas avec des actifs tels que le Bitcoin. Les émetteurs peuvent bloquer les transferts depuis des adresses désignées, tandis que les transactions impliquant des actifs décentralisés nécessitent généralement le contrôle des clés privées.
Les personnes et entreprises américaines sont généralement interdites de fournir des fonds, des services ou d'autres avantages économiques aux échanges et individus sanctionnés. Les entités détenues à au moins 50 % par une ou plusieurs parties bloquées sont également concernées, même si elles ne sont pas nommées séparément.
Les échanges étrangers, les émetteurs de stablecoins et les fournisseurs de services de paiement peuvent également être exposés à des sanctions secondaires s'ils traitent sciemment certaines transactions impliquant les parties désignées.
L'OFAC a publié plusieurs adresses Bitcoin, Ethereum, Tron et Solana dans le cadre de cette action. Les entreprises de crypto devront ajouter ces identifiants et les entités sanctionnées à leurs systèmes de filtrage des transactions, alors que Washington continue de suivre les flux d'actifs numériques liés à l'Iran.
