Un grand jury fédéral a inculpé Benjamin Paul Wiener, investisseur crypto de Sioux Falls, de 29 chefs d'accusation de fraude électronique, blanchiment d'argent, fraude bancaire et vol d'identité aggravé, a annoncé jeudi le procureur américain Ron Parsons.

Wiener, 43 ans, a comparu devant la juge d'instruction américaine Veronica L. Duffy le 10 juillet et a plaidé non coupable. Il a été inculpé le mois dernier et libéré sous caution en attendant un procès le 15 septembre.

Les procureurs allèguent que Wiener a fait des déclarations matériellement fausses pour inciter les victimes à remettre de l'argent et des devises numériques à ses sociétés. Le stratagème a touché des dizaines de victimes à travers le Dakota du Sud et le Minnesota, avec des pertes totales estimées à environ 20 millions de dollars, selon l'acte d'accusation.

Après avoir collecté les fonds, Wiener les aurait fait transiter par des institutions financières et des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour en masquer la source, la propriété et le contrôle, puis les aurait dépensés pour des dépenses personnelles.

Lorsque l'argent des investisseurs venait à manquer, ou qu'un client demandait la restitution de son capital, Wiener aurait recruté de nouveaux investisseurs et utilisé les fonds frais pour rembourser les précédents — le mécanisme d'un système de Ponzi. Il aurait utilisé huit entités, y compris plusieurs SARL, comme véhicules pour la fraude.

Le chef d'accusation de fraude bancaire concerne une institution financière de Sioux Falls. En avril 2025, Wiener aurait obtenu une ligne de crédit d'un million de dollars en falsifiant des documents et de la correspondance et en utilisant les informations d'identification d'une autre personne sans autorisation.

La fraude électronique et le blanchiment d'argent comportent chacun une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. La fraude bancaire entraîne une peine maximale de 30 ans. Le vol d'identité aggravé comporte une peine minimale obligatoire de deux ans qui s'ajoute à toute autre peine. L'unité d'enquête criminelle de l'IRS et le FBI mènent l'enquête en collaboration avec le bureau du procureur américain.

L'affaire survient au milieu d'une série de poursuites fédérales pour fraude à la cryptomonnaie.

Un homme de Nouvelle-Angleterre a été inculpé en février pour un stratagème présumé dans lequel il s'est fait passer pour un investisseur crypto à succès et a perdu près d'un million de dollars de fonds de victimes sur le site de jeux de hasard offshore Stake.com.

En juin, un homme de Washington a été condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé à blanchir près de 100 millions de dollars de produits d'escroqueries étrangères via des dizaines de comptes bancaires et d'échange.