Le Royaume-Uni a sanctionné la plateforme de cryptomonnaies Xinbi et le complexe d'escroquerie cambodgien #8 Park pour un réseau de fraude et de trafic de 19,9 milliards de dollars, gelant des actifs à Londres avant le Sommet sur la finance illicite de juin.
Le gouvernement britannique a sanctionné le 26 mars Xinbi, une plateforme de cryptomonnaies en langue chinoise, en faisant le premier pays au monde à prendre une telle mesure contre la plateforme. Les mesures, annoncées conjointement par le Foreign, Commonwealth & Development Office et le Home Office, ciblent ce que les fonctionnaires ont décrit comme un pilier financier clé des opérations d'escroquerie et de trafic d'êtres humains à grande échelle en Asie du Sud-Est.
Selon Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025. La plateforme a facilité le blanchiment d'argent, le trading de cryptomonnaies de gré à gré sans licence, et la vente de données personnelles volées, tout en fournissant des infrastructures de communication — y compris des équipements internet par satellite — utilisées pour cibler les victimes de fraude. Crypto.news avait précédemment signalé le lien de Xinbi avec l'écosystème plus large des marchés criminels basés sur Telegram, où elle opérait aux côtés de Haowang Guarantee, le plus grand marché du darknet jamais enregistré.
Les sanctions s'étendent au-delà de Xinbi elle-même pour inclure Legend Innovation Co., l'opérateur du complexe cambodgien « #8 Park » — un centre d'escroquerie qui abriterait jusqu'à 20 000 travailleurs victimes de la traite — et son directeur Eang Soklim. Les individus désignés sont également liés au réseau financier du Prince Group, que le Royaume-Uni et les États-Unis ont sanctionné l'année dernière dans le cadre d'une action qui a déclenché des gels et des saisies d'actifs dépassant 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars).
Plusieurs propriétés londoniennes seront gelées en vertu des nouvelles mesures, s'ajoutant aux actifs britanniques précédemment saisis. Ces saisies antérieures comprenaient un immeuble de bureaux de 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars), deux manoirs de plusieurs millions de livres et un hélicoptère. Les responsables affirment que la dernière action restreindra immédiatement l'accès aux canaux financiers utilisés par le réseau.
« Nos sanctions d'aujourd'hui envoient un message clair : nous ne permettrons pas aux citoyens britanniques de devenir victimes de ces escroqueries épouvantables ni ne tolérerons les horribles violations des droits de l'homme perpétrées dans ces centres d'escroquerie », a déclaré Stephen Doughty, député et ministre d'État britannique pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les Territoires d'outre-mer, dans l'annonce officielle du gouvernement.
Le Royaume-Uni a déclaré que son objectif est de séparer entièrement Xinbi de l'écosystème crypto légitime — coupant sa capacité à traiter les transactions et érodant le pilier financier qui permet aux réseaux d'escroquerie de recruter, de soutenir et de dissimuler leurs opérations.
Cette action intervient alors que l'alarme mondiale grandit concernant le rôle des cryptomonnaies dans le financement du trafic d'êtres humains et du travail forcé. Un rapport de Chainalysis de février 2026 a révélé que les flux de cryptomonnaies vers des services de trafic présumés ont augmenté de 85 % en 2025, avec des réseaux fortement basés sur les stablecoins et liés à Telegram opérant en Asie du Sud-Est à une échelle croissante. Six jours seulement avant les sanctions contre Xinbi, le FBI et la police thaïlandaise ont gelé 580 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des gangs d'escroquerie organisés ciblant des Américains.
La décision du Royaume-Uni s'inscrit dans ce que les responsables décrivent comme une stratégie plus large ciblant non seulement les auteurs individuels, mais aussi l'infrastructure qui soutient la fraude mondiale. Les autorités ont déclaré que les sanctions contre Xinbi alimenteront le Sommet sur la finance illicite du Royaume-Uni en juin, où elles prévoient d'accélérer la coordination internationale pour lutter contre le blanchiment et le mouvement de fonds illicites à travers les frontières.
Comme l'a rapporté The Block, les sanctions sont entrées en vigueur immédiatement le 26 mars.
