Le ministère américain de la Justice a engagé une procédure de confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie récupérés lors de cinq enquêtes sur des réseaux internationaux de fraude qui auraient escroqué des victimes aux États-Unis et au Canada par le biais de faux systèmes d'investissement cryptographique.
Selon le Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, des enquêteurs du bureau de Washington du Secret Service américain, travaillant via le groupe de travail sur la cyberfraude (Cyber Fraud Task Force), ont retracé plusieurs réseaux de blanchiment d'argent liés à des milliers de victimes présumées dans le monde entier qui ont été persuadées d'envoyer des fonds à ce qu'elles croyaient être des plateformes d'investissement légitimes en cryptomonnaie.
L'action en confiscation couvre cinq enquêtes distinctes, chacune impliquant une opération de fraude différente mais partageant des schémas de blanchiment communs que les autorités décrivent comme acheminant la cryptomonnaie volée via des réseaux étrangers. Les procureurs ont déclaré que les actifs récupérés seront désormais soumis à des procédures de confiscation civile, un processus juridique qui pourrait finalement permettre aux victimes éligibles de demander une indemnisation.
La plus grande enquête a débuté après que les autorités canadiennes ont alerté les enquêteurs américains fin 2024 d'activités suspectes liées à la fraude transfrontalière. Selon le ministère de la Justice, les enquêteurs ont identifié plus de 270 transactions de victimes présumées liées au système et cherchent à confisquer environ 10,4 millions de dollars en cryptomonnaie.
Une deuxième enquête, axée sur les arnaques sentimentales en ligne, représente la plus grande part de la dernière récupération. Les procureurs ont déclaré que l'opération a touché plus de 200 victimes qui auraient été persuadées de transférer de l'argent vers de faux investissements en cryptomonnaie, les autorités cherchant maintenant à confisquer environ 12,1 millions de dollars liés à ce système.
Des plaintes distinctes couvrent trois enquêtes supplémentaires signalées par des victimes dans la région de la capitale nationale des États-Unis. Selon le Bureau du procureur des États-Unis, une affaire signalée en mai 2026 vise environ 1,2 million de dollars, tandis qu'une autre signalée en mars 2026 vise environ 2,4 millions de dollars. Une cinquième enquête impliquant une arnaque de récupération basée sur des frais, où les victimes auraient été invitées à payer des frais supplémentaires pour récupérer des cryptomonnaies précédemment volées, vise près de 285 000 dollars.
Les enquêteurs ont déclaré que les opérations de blanchiment derrière les cinq affaires étaient en grande partie basées en Asie du Sud-Est. Le ministère de la Justice a déclaré que les adresses IP liées aux systèmes étaient principalement situées en Chine, en Malaisie et au Cambodge, illustrant la manière dont les groupes de fraude internationaux continuent de déplacer les actifs numériques volés à travers plusieurs juridictions avant que les victimes ou les autorités ne puissent les retracer.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que cette dernière action s'ajoute aux plus de 800 millions de dollars récupérés par la "Scam Center Strike Force", une initiative lancée en novembre 2025 par la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro pour perturber les réseaux internationaux de fraude à la cryptomonnaie.
Dans une déclaration publiée par le ministère de la Justice, Pirro a déclaré que la dernière saisie démontrait les résultats de la poursuite des opérations de blanchiment international au lieu de se concentrer uniquement sur la fraude elle-même. Elle a ajouté que les enquêteurs ont démantelé des réseaux de blanchiment complexes, protégé les victimes et interrompu les canaux financiers criminels utilisés pour déplacer des produits illicites.
La dernière confiscation s'inscrit dans une série d'actions du ministère de la Justice ciblant les cryptomonnaies liées aux arnaques en ligne et autres cybercrimes.
Plus tôt cette année, le Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a déposé une plainte en confiscation civile visant à récupérer 327 829,72 USDT prétendument liés à une arnaque sentimentale en ligne. Selon des documents judiciaires de mars 2026, un résident du Massachusetts a été persuadé via une application de rencontre de transférer de l'argent vers de faux investissements en cryptomonnaie avant que les fonds volés ne soient acheminés via plusieurs portefeuilles blockchain et convertis en stablecoin USDT de Tether.
Les enquêteurs fédéraux ont ensuite saisi plusieurs portefeuilles liés à cette affaire après que l'analyse de la blockchain a retracé le mouvement des fonds. Les procureurs ont déclaré que les procédures de confiscation civile permettent de restituer les actifs numériques récupérés aux victimes éligibles une fois que les revendications de propriété sont résolues par le tribunal.
Les actions de recouvrement se sont également étendues au-delà de la fraude à l'investissement. En juillet 2025, le ministère de la Justice a déposé une plainte distincte en confiscation civile visant près de 2,3 millions de dollars en Bitcoin prétendument liés au groupe de ransomware Chaos. Selon les procureurs fédéraux, la cryptomonnaie avait été retracée jusqu'à un portefeuille associé à un membre présumé de l'opération de ransomware-as-a-service et a été saisie après que les enquêteurs du FBI ont eu accès au portefeuille avant de transférer les fonds sous la garde du gouvernement.
Les autorités se sont de plus en plus appuyées sur l'analyse de la blockchain dans le cadre de ces enquêtes. Des documents judiciaires dans plusieurs affaires ont décrit comment les enquêteurs ont suivi la cryptomonnaie à travers des transferts successifs de portefeuilles avant d'identifier les adresses liées à des opérations de blanchiment présumées ou à des réseaux de fraude.
D'autres agences américaines ont également étendu leurs actions d'application de la loi impliquant des actifs numériques. En mars 2026, le Département du Trésor américain a sanctionné deux réseaux prétendument liés au cartel de Sinaloa au Mexique, les accusant d'utiliser des transactions de cryptomonnaie pour déplacer les produits du trafic de fentanyl. Le Trésor a identifié plusieurs adresses de portefeuilles Ethereum liées aux sanctions et a allégué que les associés du cartel convertissaient l'argent liquide en cryptomonnaie avant de transférer des fonds illicites à travers les réseaux blockchain.
