Le régulateur des valeurs mobilières de Thaïlande cherche à freiner le blanchiment d'argent et les crimes liés à la technologie en resserrant les règles de financement des sociétés de cryptomonnaies.
La Commission des valeurs mobilières et des échanges de Thaïlande (Thai SEC) a proposé lundi d'élargir les exigences d'approbation pour les entreprises de cryptomonnaies afin d'inclure les bailleurs de fonds derrière les actionnaires majeurs.
Selon la proposition, toute personne apportant un soutien ou un financement à des actionnaires majeurs serait elle-même considérée comme un actionnaire nécessitant l'approbation réglementaire du régulateur.
Cette initiative vise à renforcer la surveillance des flux de capitaux cachés et à garantir que les opérateurs commerciaux sont financés par des sources légitimes, plutôt que par des financements liés à des activités illégales, ce qui pourrait poser des risques juridiques, de crédibilité et de réputation, a déclaré l'agence.
Cette mesure reflète une tendance réglementaire émergente dans les pays asiatiques, avec des initiatives similaires à l'étude en Corée du Sud, où les régulateurs examinent des propositions visant à plafonner les participations des actionnaires des bourses de cryptomonnaies à 20 %.
Les exigences de financement proposées couvrent un large éventail de contributeurs financiers, y compris non seulement ceux qui fournissent un financement ou un soutien financier aux actionnaires directs, mais aussi ceux qui le font indirectement par le biais d'acquisitions d'actions.
Les règles s'appliquent aux acquisitions d'actions d'opérateurs commerciaux, ainsi qu'aux entités juridiques qui sont actionnaires de ces opérateurs.
« La fourniture de financements importants comprendra les garants, les accords contractuels ou les investissements dans tout instrument qui aboutit à ce que le soutien financier ait le statut, ou agisse en substance, de pourvoyeur de fonds pour ces actionnaires majeurs », a déclaré la SEC.
Si un actionnaire majeur est une entité liée au gouvernement, telle qu'un ministère, un département, une organisation publique ou une autre agence, l'agence n'examinera la propriété qu'au niveau de l'entité. « Ces entités sont déjà soumises à la supervision et au contrôle gouvernementaux », a déclaré le régulateur.
Les mesures proposées sont ouvertes à la consultation publique jusqu'au 22 avril.
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Les autorités thaïlandaises ont récemment intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité financière. En janvier, les autorités locales ont lancé une campagne contre l'« argent gris » pour renforcer la surveillance des marchés physiques et numériques dans le but de combler les lacunes en matière de blanchiment d'argent.
Suite aux efforts de la Thai SEC et de l'Association thaïlandaise des opérateurs d'actifs numériques, les plateformes de cryptomonnaies locales auraient gelé 10 000 comptes dans le cadre d'une répression du blanchiment d'argent.
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