Les autorités thaïlandaises ont émis un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wang Yicheng pour son rôle présumé dans un réseau lié à des opérations de minage de cryptomonnaies illégales qui, selon les autorités, auraient utilisé frauduleusement environ 28 millions de dollars d'électricité, selon Reuters.
Le major de police Woranan Srilam, porte-parole du Département des enquêtes spéciales (DSI), a déclaré mardi que Wang avait été inculpé en novembre pour vol et violations de la loi sur la cybercriminalité, qui couvre l'interférence avec les systèmes informatiques, a rapporté Reuters.
Le DSI a également déclaré dans un communiqué la semaine dernière qu'il avait émis des mandats d'arrêt contre quatre ressortissants chinois et quatre ressortissants du Myanmar, selon le rapport.
L'agence a décrit Wang, ancien dirigeant d'une association commerciale thaïlando-chinoise, comme une figure clé au sein d'un groupe d'investisseurs chinois qui utiliseraient des opérations de minage de cryptomonnaies illégales pour blanchir les produits d'escroqueries et de jeux d'argent en ligne.
Les forces de l'ordre américaines ont également identifié Wang comme suspect dans une affaire de fraude aux actifs numériques, selon la déclaration du DSI. En juin 2023, les autorités américaines ont saisi environ 500 000 dollars en cryptomonnaie d'un compte enregistré au nom de Wang, affirmant que les fonds avaient été tracés jusqu'à une victime de fraude du Massachusetts.
Srilam a déclaré à Reuters que Wang aurait quitté la Thaïlande et que les autorités coordonnent avec leurs homologues internationaux pour déterminer où il se trouve.
The Block a contacté le bureau de Wang, le Département de la Justice des États-Unis et le DSI thaïlandais pour obtenir des commentaires.
Les autorités thaïlandaises ont également lié Wang à un réseau international impliqué dans la fraude à l'investissement en cryptomonnaies, y compris des systèmes de "pig-butchering" et de blanchiment d'argent, selon une enquête de Reuters de 2023.
Le rapport indique qu'un portefeuille de cryptomonnaies enregistré au nom de Wang a reçu au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022 d'un compte lié à la société d'analyse blockchain TRM Labs et à d'autres entreprises associées à des escroqueries de type "pig-butchering", dans lesquelles les victimes étaient incitées à faire des investissements frauduleux en cryptomonnaies.
L'enquête n'a pas pu déterminer si Wang contrôlait le compte ou si son identité avait été utilisée à son insu.
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