Un homme du Tennessee a été inculpé de chefs d'accusation fédéraux découlant d'une prétendue fraude à l'investissement en cryptomonnaie qui a escroqué des millions de dollars à des investisseurs à travers le pays, a annoncé le ministère de la Justice vendredi.

Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face à un acte d'accusation fédéral de 11 chefs l'accusant d'avoir dirigé une société d'investissement crypto frauduleuse appelée Star Credit Holdings entre 2020 et 2024.

Les procureurs allèguent qu'Abidi a utilisé un réseau de fausses promesses pour attirer les investisseurs. Parmi les fausses déclarations qu'il aurait faites : des garanties de taux de rendement élevés, des affirmations selon lesquelles il maintenait un fonds de réserve substantiel pour protéger les investisseurs, et des assertions qu'il gérait bien plus de capital qu'il n'en contrôlait réellement.

Plutôt que de générer des rendements par des transactions légitimes, Abidi aurait payé les investisseurs précédents avec l'argent apporté par les plus récents – une caractéristique du système de Ponzi classique. Il aurait également aidé les investisseurs à obtenir des prêts personnels en leur nom propre pour injecter des fonds supplémentaires dans la société, et falsifié au moins une déclaration sous serment affirmant que l'identité d'un investisseur avait été volée afin d'obtenir un tel prêt.

Les procureurs affirment qu'Abidi a détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d'investisseurs à son profit et à celui de membres de sa famille, et n'a pas non plus déclaré les revenus de cette opération sur ses déclarations fiscales fédérales.

« Les systèmes de Ponzi, les escroqueries aux cryptomonnaies et la fraude financière peuvent être dévastateurs pour les investisseurs individuels, nuisibles aux institutions financières et préjudiciables au Trésor américain », a déclaré D. Michael Dunavant, procureur des États-Unis, dans un communiqué. « Nous félicitons nos partenaires des agences fédérales pour leur excellente enquête dans cette affaire scandaleuse. Partout où une fraude se produit dans le district ouest du Tennessee, ce bureau sera prêt à tenir les délinquants responsables. »

L'acte d'accusation comprend des chefs d'accusation de fraude électronique, d'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence, d'aide à la préparation de fausses déclarations fiscales et de blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Abidi pourrait faire face à des décennies de prison fédérale.