Taïwan a condamné le cerveau présumé de la plateforme d'échange de crypto-monnaies BitShine à 22 ans de prison après avoir découvert qu'il dirigeait une opération de fraude et de blanchiment d'argent qui, selon les procureurs, a causé plus de 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars américains) de pertes à plus de 1 500 victimes.
L'agence de presse semi-officielle de Taïwan (CNA) a rapporté que le tribunal de district de Shilin a reconnu coupable le défendeur, identifié sous le nom de Shih, d'avoir opéré illégalement des services d'actifs virtuels tout en orchestrant une fraude et un blanchiment d'argent via la plateforme BitShine.
Les conclusions du tribunal ont indiqué que Shih dirigeait une organisation criminelle qui utilisait BitShine, une plateforme d'échange de crypto-monnaies précédemment enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) de Taïwan, pour dissimuler des activités illégales derrière ce qui semblait être une entreprise légitime.
Les procureurs ont déclaré que le groupe avait collaboré avec des syndicats de fraude et des membres liés à la Thento Union, l'un des plus grands groupes criminels organisés de Taïwan. L'argent liquide des victimes aurait été converti en USDT de Tether avant d'être transféré à l'étranger.
Les enquêteurs ont estimé que l'opération a blanchi plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais (71 millions de dollars américains) entre janvier 2024 et avril 2025. Les procureurs ont identifié 1 539 victimes qui ont collectivement perdu plus de 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars américains), selon la CNA.
Le journal local UDN a rapporté que Shih avait recruté du personnel de conformité qui n'était pas au courant du stratagème présumé pour développer des procédures de connaissance du client (KYC) pour la plateforme d'échange. Les procureurs ont déclaré que des intermédiaires avaient ensuite formé les membres du réseau de fraude à répondre aux questions de vérification KYC afin que les victimes puissent finaliser avec succès l'intégration et acheter des crypto-monnaies via la plateforme.
Les autorités ont inculpé 14 suspects, dont Shih, en août 2025. Les procureurs avaient requis une peine de 25 ans de prison pour le chef présumé avant que le tribunal ne prononce une peine de 22 ans.
La décision intervient quelques semaines après que Taïwan a approuvé un nouveau cadre juridique pour les entreprises d'actifs virtuels.
Le 30 juin, le Yuan législatif de Taïwan a adopté la loi sur les services d'actifs virtuels, remplaçant le précédent système d'enregistrement anti-blanchiment d'argent du pays par un régime de licences couvrant les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les plateformes de trading, les dépositaires, les entreprises de transfert, les fournisseurs de prêts et d'autres prestataires de services d'actifs virtuels.
En vertu de la nouvelle loi, les entreprises de crypto-monnaies doivent obtenir l'approbation de la FSC avant d'opérer. Les entreprises existantes qui ont achevé l'enregistrement anti-blanchiment d'argent avant l'entrée en vigueur de la loi auront 12 mois pour demander une approbation réglementaire et jusqu'à 21 mois pour obtenir une licence, avec une prolongation unique de trois mois disponible dans des cas limités.
La législation introduit également des règles couvrant la cybersécurité, la ségrégation des actifs des clients, les contrôles internes, les rapports financiers et les examens de cotation des actifs. Les émetteurs de stablecoins doivent recevoir l'approbation de la banque centrale de Taïwan et de la FSC tout en maintenant des réserves entièrement garanties détenues en fiducie, ainsi que des audits réguliers et des divulgations publiques.
La loi établit également des sanctions pénales pour les opérations crypto sans licence et les abus de marché. Les services d'actifs virtuels illégaux ou l'émission de stablecoins peuvent entraîner des peines de prison allant jusqu'à sept ans et des amendes atteignant 100 millions de dollars taïwanais, tandis que les délits de fraude et de manipulation de marché sont passibles de peines de trois à dix ans de prison et d'amendes allant jusqu'à 200 millions de dollars taïwanais.
