Un tribunal sud-coréen a annulé la suspension partielle d'activité de trois mois infligée par l'Unité de renseignement financier (FIU) à Dunamu, l'opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Upbit, selon les rapports locaux.
L'agence de presse Yonhap a rapporté mardi que le tribunal administratif de Séoul a donné raison à Dunamu dans son procès contre la FIU, annulant la sanction liée à de prétendues violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB/FT).
Le tribunal a déclaré que des règles claires existaient pour les transactions supérieures à 1 million de wons (environ 675 $), mais a constaté que les réglementations pour les transferts plus modestes n'étaient pas suffisamment spécifiques, affaiblissant ainsi la base d'application dans cette affaire.
La décision réduit la capacité de la FIU à imposer des sanctions majeures en matière de LCB/FT aux plateformes d'échange de cryptomonnaies lorsque les normes de conformité sous-jacentes ne sont pas suffisamment clairement définies en pratique. Elle met également fin à un litige qui avait débuté après que la FIU ait imposé la sanction en février 2025, et qui avait été suspendu par le tribunal pendant l'examen de la contestation de Dunamu.
Répondant à l'affirmation de la FIU selon laquelle Dunamu n'aurait pas pris de mesures adéquates, le tribunal a déclaré que le régulateur n'avait pas fourni de directives spécifiques sur les actions requises. Dans ce contexte, le tribunal a estimé que l'entreprise avait pris ses propres mesures.
Le tribunal a déclaré que même si ces mesures peuvent paraître insuffisantes rétrospectivement, il est difficile de conclure que Dunamu n'a pas rempli ses obligations en raison d'une intention ou d'une négligence grave, sapant ainsi le fondement de la sanction.
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Le 25 février 2025, la FIU a imposé une suspension partielle de trois mois à Dunamu, empêchant les nouveaux utilisateurs d'Upbit de transférer des actifs numériques.
Le régulateur a déclaré que la mesure faisait suite à une inspection sur site qui avait révélé que Dunamu avait facilité des transactions avec des fournisseurs de services sur actifs virtuels (PSAV) étrangers non enregistrés et n'avait pas respecté les exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle.
La FIU avait précédemment déclaré avoir identifié plus de 600 000 violations présumées des règles de « Connaissance du Client » (KYC) lors d'un examen de la licence commerciale d'Upbit.
En réponse à la sanction, Dunamu a intenté un procès et demandé une injonction pour suspendre son application peu après l'annonce de la pénalité. Le 28 février 2025, Dunamu a déclaré avoir soumis l'affaire visant à annuler l'ordre de suspension partielle.
Le 27 mars 2025, le tribunal a accordé l'injonction, permettant à Upbit de continuer à intégrer de nouveaux utilisateurs pendant l'examen de l'affaire.
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