Manpreet Kohli, PDG de Saitama, a perdu son recours devant la justice britannique contre son extradition vers les États-Unis, où les procureurs l'ont accusé de fraude électronique et de manipulation de marché de cryptomonnaies liées à un jeton autrefois évalué à 7,5 milliards de dollars.
Reuters a rapporté que le juge Samuel Goozee a rejeté le recours de Kohli le 19 août et a transmis l'affaire aux ministres britanniques, qui décideront s'il faut ordonner son extradition. Le ressortissant indien de 45 ans reste en liberté sous caution de 200 000 £ (272 420 $) et peut faire appel de la décision.
Kohli dirigeait Saitama, une entreprise de cryptomonnaies qui promouvait un jeton basé sur Ethereum qui a atteint à un moment donné une capitalisation boursière d'environ 7,5 milliards de dollars. Les procureurs américains allèguent que Kohli et d'autres personnes impliquées dans le projet ont publiquement affirmé qu'ils achetaient et détenaient des jetons Saitama tout en vendant secrètement leurs avoirs pour des millions de dollars.
Les procureurs allèguent que Kohli a gagné environ 20 millions de dollars grâce à ce stratagème.
Lors des procédures d'extradition, Kohli a soutenu que les garanties aux États-Unis ne permettraient pas d'atténuer adéquatement le risque qu'il se suicide en détention.
Goozee a rejeté cet argument après avoir examiné les arrangements pour Kohli pendant le transit et au sein du système pénitentiaire américain.
« Je constate qu'il existe clairement des arrangements appropriés en place tant pendant le transit qu'au sein du système pénitentiaire américain », a déclaré Goozee, ajoutant qu'ils pourraient gérer la santé mentale de Kohli et réduire le risque de suicide « à un niveau acceptable ».
Suite à la décision du 19 août, l'affaire Kohli a été transmise aux ministres britanniques pour la prochaine étape du processus d'extradition. L'approbation ministérielle suit généralement une décision de justice autorisant l'extradition, bien que Kohli puisse toujours faire appel.
Kohli a été arrêté à Londres en 2024 après que les procureurs américains l'ont inculpé dans une affaire impliquant plus d'une douzaine d'individus et d'entreprises accusés de manipuler les marchés de cryptomonnaies.
L'enquête a également donné lieu à une opération d'application de la loi inhabituelle au cours de laquelle le FBI a créé sa propre cryptomonnaie et utilisé des agents infiltrés pour approcher des teneurs de marché soupçonnés d'offrir des services visant à fabriquer des activités de trading.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté en octobre 2024, l'agence a créé NexFundAI dans le cadre de l'Opération Token Mirrors pour enquêter sur le wash trading et les activités de pump-and-dump. L'opération a entraîné des accusations contre 18 individus et entités, tandis que les autorités ont procédé à la saisie d'environ 25 millions de dollars en cryptomonnaie.
Saitama figurait parmi les projets crypto examinés pendant l'enquête. Les autorités américaines ont allégué que des personnes liées au jeton ont utilisé la manipulation de marché ainsi que des déclarations trompeuses concernant leurs propres transactions pour attirer les investisseurs.
Dans le cadre de l'Opération Token Mirrors, des agents infiltrés du FBI se sont fait passer pour des membres du projet NexFundAI et ont approché des teneurs de marché pour générer des activités de trading pour le jeton.
L'agence a utilisé un véritable jeton basé sur Ethereum, un site web de projet et d'autres matériels dans le cadre de l'opération. Les teneurs de marché contactés pendant l'enquête auraient offert des services capables de créer un volume de transactions artificiel par le biais de wash trades, où des transactions coordonnées peuvent faire paraître l'activité plus élevée que la demande réelle du marché.
En mai 2026, l'attention renouvelée sur l'enquête a détaillé comment des agents du FBI ont approché des teneurs de marché en se faisant passer pour l'équipe derrière NexFundAI. Les entreprises citées en relation avec l'opération comprenaient Gotbit, MyTrade, CLS Global et ZM Quant.
Selon les informations couvertes par crypto.news, une allégation impliquant Gotbit concernait une offre de pousser le volume de transactions de NexFundAI jusqu'à 1 million de dollars par jour. Des agents infiltrés ont recueilli des preuves de ces services pendant que le jeton était échangé publiquement.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que l'opération a découvert des arrangements dans lesquels des entreprises ont accepté de générer des transactions et des volumes artificiels pour les jetons crypto. L'enquête a ensuite abouti à des accusations criminelles, des plaidoyers de culpabilité et des sanctions financières contre plusieurs accusés.
L'affaire Saitama impliquait des allégations à la fois contre des personnes associées au projet et des entreprises accusées de manipuler l'activité de trading pour les jetons de leurs clients. Les procureurs ont accusé Kohli et ses co-conspirateurs de dire aux investisseurs qu'ils achetaient ou détenaient Saitama tout en vendant secrètement des jetons pour en tirer profit.
Russell Armand et Maxwell Hernandez, également impliqués avec Saitama, ont par la suite plaidé coupables à des accusations criminelles liées à l'enquête gouvernementale, selon les autorités américaines.
Gotbit, l'un des teneurs de marché impliqués dans l'enquête fédérale, a admis avoir fourni des services de wash trading entre 2018 et 2024.
L'entreprise a manipulé le volume de transactions pour les cryptomonnaies de ses clients, y compris Saitama et Robo Inu, selon les procureurs. Les autorités ont déclaré que Gotbit utilisait plusieurs comptes dans le cadre de ses opérations et recevait des dizaines de millions de dollars de ses clients pour ses services.
Le fondateur et PDG, Aleksei Andriunin, a été condamné à huit mois de prison en juin 2025 après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché.
Andriunin, un citoyen russo-portugais, avait été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025. En vertu de son accord de plaidoyer, il a accepté de renoncer à environ 23 millions de dollars en stablecoins détenus dans des portefeuilles crypto liés à Gotbit.
Gotbit Consulting a été sommée de cesser ses activités et a reçu cinq ans de probation. Andriunin a également reçu un an de libération sous surveillance et a été interdit d'activités liées à la crypto pendant cette période.
Un autre teneur de marché impliqué dans l'Opération Token Mirrors, CLS Global, a fait face à des sanctions pénales après avoir admis le wash trading impliquant le jeton NexFundAI créé par le FBI.
Un tribunal fédéral de Boston a condamné CLS Global en avril 2025 et a ordonné à l'entreprise enregistrée aux Émirats arabes unis de payer 428 000 $. La firme a également reçu trois ans de probation après avoir plaidé coupable d'accusations impliquant la manipulation du volume de transactions pour NexFundAI.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté séparément des actions civiles contre plusieurs entreprises et individus liés à l'enquête.
Parallèlement à sa bataille d'extradition en Grande-Bretagne, Kohli a contesté l'affaire pénale en cours contre lui devant le tribunal fédéral de Boston.
Plus tôt en août, un juge fédéral américain a rejeté sa tentative de rejeter l'acte d'accusation basée sur un argument concernant le statut juridique du jeton Saitama.
Kohli avait soutenu que Saitama ne pouvait pas être légalement traité comme une valeur mobilière soumise aux lois américaines sur les valeurs mobilières et que les accusations reposant sur cette classification devraient donc être rejetées. Le juge a rejeté cette demande, maintenant l'acte d'accusation en place.
Les procureurs américains ont accusé Kohli d'infractions liées à des allégations de fraude électronique et de manipulation de marché. Les allégations portées contre lui restent des allégations et n'ont pas été prouvées lors d'un procès.
La SEC a également intenté une action civile en octobre 2024 contre Kohli et d'autres personnes associées à Saitama. Le régulateur a accusé les promoteurs du projet de faire des déclarations publiques sur Saitama tout en participant à des activités visant à manipuler les transactions de Saitama Inu et SaitaRealty.
Kohli est resté au Royaume-Uni depuis son arrestation sous les conditions de sa caution de 200 000 £. Après que Goozee a rejeté son recours en extradition le 19 août, l'affaire a été transmise aux ministres britanniques pour déterminer si un ordre d'extradition devait être émis, tandis que Kohli conserve la possibilité de faire appel de la décision.
