La Russie a détenu plus de 20 employés lors de raids sur neuf plateformes d'échange de crypto-monnaies pour une présumée affaire de blanchiment d'argent liée à des fonds provenant d'escroqueries.
Selon une déclaration officielle du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, les autorités, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ont fermé neuf services d'échange de crypto-monnaies non enregistrés opérant dans le quartier des affaires de Moscou, après avoir allégué qu'ils étaient utilisés pour convertir de l'argent volé via des escroqueries téléphoniques en crypto-monnaie et l'envoyer à des comptes contrôlés par des coordinateurs ukrainiens.
L'opération a eu lieu au Centre international d'affaires de Moscou, communément appelé Moscow City, où plus de 20 employés des services d'échange ont été détenus. Le FSB a allégué que ces plateformes d'échange faisaient partie de neuf canaux coordonnés à l'étranger utilisés pour transférer des fonds hors de Russie via des transactions crypto.
Les autorités ont déclaré que l'affaire portait sur des fonds provenant de fraudes à distance ciblant des citoyens russes. Selon le FSB, les victimes restaient en contact permanent avec des centres d'appels frauduleux, suivaient les instructions détaillées des escrocs et ne réalisaient pas la nature des transactions qu'elles effectuaient.
Les enquêteurs allèguent que les services d'échange vendaient des crypto-monnaies à des victimes, y compris des retraités agissant sous l'influence d'escrocs, avant de transférer les actifs numériques vers des comptes appartenant à ce que le FSB a décrit comme des intermédiaires ukrainiens.
Outre les employés des plateformes d'échange, les autorités ont détenu de présumés complices âgés de 18 à 25 ans qui, selon l'agence, travaillaient comme coursiers. Les responsables ont déclaré que les coursiers collectaient de l'argent liquide auprès des personnes escroquées et le livraient aux points d'échange crypto pour conversion avant que les fonds ne soient prétendument envoyés à l'étranger.
Le FSB a également déclaré que de nombreuses personnes recrutées pour travailler dans ces plateformes d'échange avaient été embauchées à distance depuis différentes régions russes malgré un manque de connaissances financières suffisantes. Les enquêteurs ont allégué qu'elles avaient été attirées dans l'opération par des promesses de gains faciles.
Le ministère de l'Intérieur russe a ouvert des affaires pénales en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal du pays, couvrant la fraude à une échelle particulièrement importante. Selon les autorités, les employés des plateformes d'échange et les coursiers font l'objet d'une enquête en tant que complices présumés des délits et pourraient encourir des peines de prison allant jusqu'à 10 ans s'ils sont reconnus coupables.
Dans le même temps, les responsables ont déclaré qu'ils continuaient à identifier d'autres victimes, à vérifier les déclarations de témoins et à déterminer si les pertes financières pouvaient être récupérées.
Cette action coercitive intervient moins d'une semaine après que le président Vladimir Poutine a signé la nouvelle loi russe sur les actifs numériques, qui établit un cadre réglementé pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les courtiers, les dépositaires et les autres acteurs du marché à partir du 1er septembre.
En vertu de la législation, les fournisseurs de services d'échange de crypto doivent s'inscrire à un registre gouvernemental et respecter des exigences de capital minimum avant de proposer des services sous le nouveau régime juridique. Les entreprises d'échange existantes bénéficient d'une période de transition avant que les exigences d'enregistrement ne deviennent obligatoires, bien que le FSB ait identifié les entreprises visées par la dernière opération comme des points d'échange non enregistrés prétendument impliqués dans des activités criminelles.
La législation limite également les achats de crypto-monnaies au détail, introduit des tests d'adéquation obligatoires pour les investisseurs et maintient l'interdiction pour la Russie d'utiliser la crypto-monnaie pour payer des biens et services ordinaires à l'intérieur du pays. Dans le même temps, elle permet l'utilisation des actifs numériques dans certains règlements commerciaux transfrontaliers dans le cadre approuvé par les législateurs.
Pendant ce temps, la Banque de Russie prépare des réglementations supplémentaires couvrant les opérations d'échange, le trading organisé, les dépositaires numériques et la protection des investisseurs avant l'entrée en vigueur des principales dispositions de la loi.
Les derniers raids font suite à plusieurs mesures gouvernementales récentes affectant l'industrie de la crypto-monnaie.
Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Mikhail Michoustine a approuvé une extension des restrictions régionales russes sur le minage de crypto-monnaies, étendant une interdiction de minage à long terme à Moscou, la région de Moscou et des parties de Koursk du 15 août à la fin de 2032. Les responsables ont déclaré que cette décision visait à répondre aux préoccupations concernant la capacité électrique dans les régions affectées tout en continuant à autoriser les activités enregistrées ailleurs.
Les autorités ont également introduit un registre du minage pour distinguer les opérateurs enregistrés des opérateurs non autorisés dans le cadre de leur supervision du secteur.
Les résultats d'une enquête distincte publiée cette semaine par Rambler&Co ont indiqué que de nombreux Russes restent peu familiers avec les actifs numériques malgré le lancement prochain du marché réglementé.
Selon l'enquête, 69 % des répondants ont déclaré ne pas pouvoir identifier de raison pratique d'utiliser la crypto-monnaie, tandis que plus de la moitié ont indiqué en savoir peu sur le fonctionnement des crypto-monnaies. Les répondants ont également identifié des réglementations claires, des plateformes sous licence et des informations fiables comme des priorités avant d'utiliser les actifs numériques.
