Radosław Piesiewicz, président du Comité olympique polonais, a été arrêté et inculpé de deux chefs d'accusation alors que les procureurs enquêtent sur les paiements et les liens financiers liés à la plateforme d'échange de crypto effondrée Zondacrypto.
Le ministre de la Justice et procureur général polonais, Waldemar Żurek, a confirmé l'arrestation le 27 août, déclarant que Piesiewicz avait été placé en détention dans le cadre de l'enquête Zondacrypto.
Après un interrogatoire à la branche silésienne du Bureau du Procureur national, Żurek a indiqué que les procureurs avaient inculpé Piesiewicz en vertu des articles 230 et 302 du code pénal polonais. Les allégations concernent le trafic d'influence et le fait de satisfaire un groupe de créanciers au détriment d'autres alors que l'insolvabilité approchait.
Piesiewicz n'a pas été condamné et les procureurs n'ont pas encore publié un compte rendu complet des preuves étayant les accusations.
Selon un rapport sur les accusations de Wirtualna Polska, citant TVN24, une allégation concerne l'argent que Piesiewicz détenait sur Zondacrypto avant que la plateforme ne cesse de traiter les retraits des clients.
Les enquêteurs soupçonnent que Piesiewicz a reçu des informations lui permettant de retirer la totalité de son investissement de la plateforme d'échange alors que d'autres créanciers ne pouvaient pas accéder à leurs fonds, selon le rapport. Les procureurs examinent si le paiement lui a accordé un traitement préférentiel alors que Zondacrypto faisait face à une possible insolvabilité.
La deuxième accusation concerne un trafic d'influence présumé. Les procureurs soupçonnent que Piesiewicz a proposé d'utiliser ses contacts pour aider Zondacrypto à résoudre des problèmes avec l'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs, selon le rapport.
Piesiewicz a rejeté les accusations après avoir quitté le bureau du procureur, se décrivant comme une victime de la plateforme d'échange. Il a également nié avoir reçu un traitement préférentiel lors du retrait de son argent, selon les médias polonais.
Une enquête conjointe distincte menée par Wirtualna Polska et TVN24 a examiné sa relation avec l'ancien dirigeant de Zondacrypto, Przemysław Kral. Des documents et des messages examinés par les médias auraient montré que Kral avait acheté une montre Patek Philippe Calatrava pour 40 000 € en novembre 2025, neuf jours avant de rencontrer Piesiewicz dans un hôtel à Monaco.
La facture portait le nom et l'adresse privée de Kral, selon l'enquête. Piesiewicz a ensuite envoyé des messages remerciant Kral et se disant choqué, bien que les messages ne fassent pas directement référence à la montre.
Piesiewicz a maintenu que la montre n'était pas un cadeau. Il a déclaré l'avoir payée en espèces et que Kral n'avait fait qu'organiser l'achat. Żurek avait précédemment déclaré que la montre était l'une des affaires que les procureurs prévoyaient d'examiner.
Piesiewicz et Kral se sont rencontrés lors de négociations de parrainage au printemps 2025, selon Wirtualna Polska et TVN24. En octobre, Zondacrypto était devenu le sponsor général du Comité olympique polonais en vertu d'un accord allant de 2026 à 2028.
Ce parrainage a également entraîné le renommage du Centre olympique de Varsovie en Centre olympique Zondacrypto du Comité olympique polonais. Dans le cadre d'un autre arrangement, les athlètes polonais qui se seraient bien comportés aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina en 2026 devaient recevoir des récompenses en crypto.
Pendant la période de parrainage, l'enquête médiatique conjointe a allégué que Kral avait fourni à Piesiewicz d'autres avantages, notamment des billets de match, des voyages pour ses proches et des arrangements hôteliers. Les procureurs n'ont pas confirmé publiquement chacun des avantages signalés ni précisé quels éléments font partie des accusations formelles.
Dans un communiqué du 25 août, le Bureau du Procureur national a déclaré que les enquêteurs vérifiaient si Zondacrypto avait fourni un avantage financier à Piesiewicz. La même enquête examine le financement impliquant des fondations, la conférence politique conservatrice CPAC, le diffuseur Telewizja Republika et d'autres personnes ou organisations.
Les procureurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas divulguer les preuves recueillies pour chaque partie de l'affaire car leur diffusion pourrait affecter les interrogatoires de témoins, les perquisitions et d'autres procédures judiciaires. Les autorités ont saisi des dossiers physiques et numériques tout en interrogeant des témoins et des personnes considérées comme des suspects.
L'affaire impliquant Piesiewicz fait partie d'une enquête criminelle ouverte par le Bureau du Procureur régional de Katowice le 17 avril. Les autorités examinent une fraude présumée contre les clients de Zondacrypto et un blanchiment d'argent possible lié à une activité datant de 2022.
Les procureurs ont déclaré que les clients pourraient avoir été induits en erreur quant à leur capacité à acheter et stocker des monnaies fiduciaires et des cryptos via la plateforme d'échange. L'enquête couvre également la réception, le stockage et le transfert de fonds qui pourraient avoir rendu plus difficile l'identification des actifs prétendument liés à la fraude.
Les pertes estimées des clients s'élèvent à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars. Les autorités avaient reçu plus de 3 600 plaintes en juin et saisi plus de 100 millions de zlotys qui pourraient être utilisés ultérieurement pour indemniser les clients affectés.
Comme l'a rapporté crypto.news en août, le site web de Zondacrypto est devenu hors ligne le 23 avril après que des clients ont signalé des retraits retardés et des soldes gelés. Le jeton ZND lié à l'échange a ensuite perdu presque toute sa valeur marchande, tandis que les traqueurs disponibles ne montraient aucune paire de trading active ni aucun volume signalé.
Selon les procureurs polonais, le propriétaire de la plateforme d'échange a déclaré que Zondacrypto n'avait pas eu accès depuis 2022 à un portefeuille froid censé détenir environ 4 500 Bitcoins. Les autorités ont déclaré que les clients n'avaient pas été informés de la perte d'accès.
Kral avait précédemment nié que la plateforme d'échange était insolvable et soutenu que les chercheurs n'avaient examiné que ses portefeuilles chauds visibles plutôt que ses avoirs hors ligne. Aucune liste complète de portefeuilles, correspondant aux passifs des clients ou une preuve de réserves auditée indépendamment n'a été publiée pour vérifier l'affirmation.
En juillet, les autorités ont fusionné l'enquête Zondacrypto avec une enquête sur la disparition en mars 2022 de Sylwester Suszek, qui a fondé BitBay avant qu'il ne soit renommé Zondacrypto. Les procureurs ont déclaré que les deux affaires partageaient des liens impliquant les personnes et les activités examinées.
Aucune agence américaine n'a annoncé d'accusations ni identifié de pertes pour les clients américains dans l'affaire Zondacrypto. Toute exposition directe pour les utilisateurs américains reste donc non confirmée.
Pour une plateforme d'échange servant des clients aux États-Unis, l'enregistrement ou l'autorisation européenne ne remplace pas les exigences américaines applicables. Les directives du FinCEN stipulent que les entreprises acceptant et transmettant des devises virtuelles convertibles peuvent devoir s'enregistrer en tant qu'entreprises de services monétaires et suivre les règles anti-blanchiment d'argent, de tenue de registres et de déclaration, y compris lorsque l'opérateur est basé en dehors du pays.
L'effondrement de Zondacrypto est également devenu une partie du différend polonais concernant la mise en œuvre du Règlement de l'Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Le président Karol Nawrocki a opposé son veto au projet de loi sur les cryptos pour la troisième fois en juin, arguant que les pouvoirs et exigences proposés nécessitaient d'autres modifications.
La mesure rejetée aurait donné à l'Autorité polonaise de surveillance financière des pouvoirs de licence, de déclaration et d'application pour les fournisseurs de services de crypto. Elle prévoyait également des sanctions pénales pour les violations graves impliquant les opérations d'échange et l'émission de jetons.
La Pologne faisait partie des cinq pays de l'UE sans licences MiCA enregistrées au 29 juin, tandis que l'Allemagne en avait délivré 57 et la France 26, selon les données du registre de l'ESMA. Le registre central de l'ESMA suit les fournisseurs de services de crypto autorisés, les livres blancs de crypto-actifs et les entités identifiées comme non conformes à travers l'Union européenne.
