Les autorités vietnamiennes ont ouvert une vaste enquête pour fraude liée à l'écosystème crypto ONUS après avoir arrêté plusieurs suspects et les avoir accusés d'avoir utilisé des promotions de tokens et des opérations de trading contrôlées pour s'approprier les fonds des investisseurs.
Cette affaire remet l'accent sur l'application de la loi dans le domaine des cryptomonnaies, dans l'un des marchés d'actifs numériques de détail les plus actifs au monde.
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a ouvert une procédure pénale le 23 mars pour "appropriation de biens via des réseaux informatiques" et "blanchiment d'argent" présumés, liés à l'écosystème ONUS, selon des rapports locaux citant l'agence d'enquête du ministère. L'enquête couvre Hanoï et plusieurs autres provinces et villes.
Les autorités ont nommé plusieurs suspects dans cette affaire, notamment Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien et Ngo Thi Thao, selon des rapports vietnamiens. Les enquêteurs affirment que le groupe a promu et échangé des tokens via la plateforme ONUS tout en gardant le contrôle de l'offre, de la demande et des prix.
Les enquêteurs affirment que le groupe a utilisé des promotions et des activités de trading coordonnées pour présenter certains tokens comme de véritables produits d'investissement, tout en gérant leurs marchés depuis le centre. Des rapports locaux indiquent que l'affaire implique des tokens tels que VNDC, ONUS et HNG.
Vietnamnet a rapporté que la police considère cette affaire comme l'une des plus importantes enquêtes sur la cybercriminalité liée aux actifs numériques du pays. Les autorités n'ont pas publié de ventilation complète des pertes des investisseurs, bien que des rapports sur l'affaire indiquent que le système a attiré des fonds valant des milliards de dollars américains.
Le groupe Vemanti a déclaré avoir appris, par l'annonce du ministère et les médias locaux, que Nhan Vuong, son président du conseil d'administration, et Chien Tran, un membre du conseil, avaient été inculpés. La société a déclaré n'avoir reçu aucune notification préalable des autorités d'aucune juridiction avant la publication des rapports publics.
Vemanti a ajouté avoir engagé un conseiller juridique américain pour examiner l'affaire. La déclaration a lié l'enquête à ONUS Pro, la plateforme au centre de l'affaire vietnamienne.
Cette affaire intervient à un moment où le Vietnam reste un marché crypto majeur. Chainalysis a classé le Vietnam quatrième dans son indice mondial d'adoption des cryptomonnaies 2025, le plaçant parmi les pays les plus actifs au monde pour l'utilisation des actifs numériques au niveau de la population.
L'application de la loi régionale s'est également étendue au-delà du Vietnam. En Inde, la CBI a déclaré avoir arrêté un suspect basé à Mumbai, accusé d'avoir envoyé des personnes dans des complexes d'escroquerie au Myanmar, où des victimes de trafic étaient prétendument contraintes de mener des fraudes en ligne, y compris des escroqueries aux investissements en cryptomonnaies et des escroqueries sentimentales.
