Les procureurs fédéraux ont inculpé le fondateur de la place de marché NFT Few and Far pour fraude sur titres et fraude électronique, alléguant qu'il a levé plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs pour construire une plateforme Web3 avant de dépenser une grande partie de cet argent en jeux d'argent en ligne, en transactions spéculatives de cryptomonnaies et en dépenses personnelles, comme le financement d'un hobby de DJ.

Mercredi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé que Taj Tarsha, 34 ans, avait été inculpé pour avoir prétendument fraudé des investisseurs dans Few and Far, une startup qui visait à construire une place de marché décentralisée pour les jetons non fongibles, plus connus sous le nom de NFT.

« Taj Tarsha est accusé d'avoir dissimulé une conduite frauduleuse derrière sa startup crypto, utilisant les fonds des investisseurs à des fins personnelles », a déclaré James C. Barnacle, Jr., directeur adjoint du FBI, dans un communiqué. « La protection de l'intégrité de nos marchés financiers est une priorité, et le FBI reste déterminé à mener des enquêtes approfondies et factuelles sur les infractions financières potentielles. »

Selon les procureurs, Tarsha aurait commencé à lever des fonds en 2022 par le biais de Simple Agreements for Future Tokens, ou SAFTs, qui permettent aux investisseurs de payer à l'avance pour des jetons qui sont livrés à une date ultérieure. Le DOJ allègue qu'il a vendu des droits sur 95 millions de jetons FAR à au moins 67 investisseurs, levant plus de 10 millions de dollars.

Au lieu d'utiliser cet argent pour construire la place de marché, les procureurs allèguent que Tarsha a presque immédiatement détourné les fonds des investisseurs pour des jeux d'argent en ligne, des achats spéculatifs de cryptomonnaies, près d'un million de dollars en primes, un salaire gonflé, un prêt pour un condominium à Miami, des services de design d'intérieur et « son hobby de DJ ».

Les procureurs ont également accusé Tarsha d'avoir dissimulé les problèmes financiers de l'entreprise après qu'un audit en 2023 a mis en lumière ce qu'ils ont décrit comme une faute, tout en donnant l'apparence d'un développement continu après avoir licencié la quasi-totalité des employés du projet.

« Lorsqu'il a finalement lancé le jeton FAR en mai 2024, il était effectivement sans valeur et a rapidement cessé d'être échangé », ont déclaré les procureurs.

Ces accusations font suite à d'autres affaires fédérales ciblant la fraude aux NFT. En novembre 2023, Aurelien Michel, créateur de Mutant Ape Planet, a plaidé coupable de fraude électronique après que les procureurs aient déclaré qu'il avait effectué un « rug pull » de NFT qui avait escroqué les acheteurs de près de 3 millions de dollars. D'autres cas incluent les créateurs du projet NFT Frosties et le fondateur de Baller Ape Club, qui ont accusé les développeurs d'abandonner des projets après avoir levé des millions auprès d'investisseurs.

« Les investisseurs ont droit à la vérité lorsqu'ils choisissent de faire un investissement, et ce Bureau et nos partenaires chargés de l'application de la loi tiendront les chefs d'entreprise responsables lorsqu'ils mentent pour leur propre profit », a déclaré Sean S. Buckley, procureur adjoint des États-Unis, dans un communiqué.

Les avocats de Tarsha n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.