Un homme du Texas reconnu coupable d'avoir aidé à orchestrer une escroquerie à la cryptomonnaie qui a dérobé 20 millions de dollars à près de 1 000 investisseurs a été condamné mardi à 23 ans de prison par un juge américain.
La juge de district américaine LaShonda Hunt a condamné Robert Dunlap, qui a servi de fiduciaire du projet vendant le jeton fictif Meta-1 Coin, à une peine de prison et lui a ordonné de verser des restitutions aux victimes de la fraude, selon le bureau du procureur des États-Unis pour l'Illinois.
Les procureurs adjoints Jared Hasten et Paige Nutini ont déclaré dans le mémoire de condamnation du gouvernement que Dunlap était « impénitent » et que ses mensonges s'étaient multipliés « au fil des ans ».
« Les aspirants criminels qui envisagent de s'engager dans un comportement similaire doivent savoir que de telles actions entraîneront de graves répercussions, notamment la perte de leur liberté pour une longue période », ont-ils ajouté.
Les régulateurs et les autorités intensifient la pression sur les escrocs en cryptomonnaie. En mars, un homme accusé d'avoir piraté la plateforme DeFi défunte Uranium Finance a été inculpé d'une accusation de fraude informatique et d'une accusation de blanchiment d'argent.
Un jury fédéral du district nord de l'Illinois a condamné Dunlap en novembre pour deux chefs d'accusation de fraude postale, chacun pouvant entraîner une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
Il a été accusé d'avoir conspiré avec d'autres pour commercialiser et vendre le Meta-1 Coin via un fonds fiduciaire Meta-1 Coin Trust de 2018 à 2023, en faisant des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs, affirmant notamment que le jeton était garanti par une collection d'art d'un milliard de dollars composée d'œuvres de Pablo Picasso et Vincent van Gogh, et par 44 milliards de dollars en or.
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Dunlap et ses co-conspirateurs ont utilisé des bots de trading automatisés pour gonfler artificiellement le prix du marché et le volume de trading du Meta-1 Coin sur le Meta Exchange, un site web créé par Dunlap, selon les autorités.
En mars 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ordonné un gel des actifs et d'autres mesures de secours d'urgence pour empêcher Dunlap, une autre complice présumée, Nicole Bowdler, et l'ancien sénateur de l'État de Washington David Schmidt de commercialiser et de vendre le Meta-1 Coin.
Les accusés auraient déclaré aux investisseurs que le Meta-1 Coin était sans risque et pouvait offrir des rendements allant jusqu'à 224 923 %. Au lieu de cela, les jetons n'ont jamais été distribués et les fonds ont été utilisés pour couvrir des dépenses personnelles et acheter des voitures de luxe, y compris une Ferrari, selon la SEC.
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