Des procureurs fédéraux ont inculpé un résident du Tennessee pour une opération présumée d'investissement en cryptomonnaies dont les autorités affirment qu'elle a détourné les fonds des investisseurs.
Des documents judiciaires accusent le prévenu d'avoir fait de fausses déclarations concernant les rendements, les réserves et les actifs sous gestion. Le ministère de la Justice a annoncé les accusations vendredi et a détaillé les allégations couvrant les activités entre 2020 et 2024.
Selon le ministère américain de la Justice, Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face à un acte d'accusation fédéral de 11 chefs. Les procureurs allèguent qu'il a dirigé une société d'investissement crypto appelée Star Credit Holdings. Les autorités affirment qu'il a attiré des investisseurs en promettant des rendements élevés et des garanties de protection financière.
L'acte d'accusation stipule qu'Abidi a présenté la société comme gérant plus de capitaux qu'elle n'en contrôlait réellement. Les procureurs affirment que des investisseurs de plusieurs États ont fourni des fonds à l'opération. Les documents judiciaires allèguent qu'Abidi a utilisé l'argent des investisseurs à des fins sans rapport avec des activités de trading légitimes.
Les procureurs affirment qu'il a payé les participants précédents avec les fonds reçus des nouveaux investisseurs. L'acte d'accusation décrit cette structure comme une opération de type Ponzi. Les autorités allèguent également qu'il a dirigé les fonds des investisseurs vers des dépenses personnelles. Selon les procureurs, plus de 1,9 million de dollars sont allés à Abidi et aux membres de sa famille.
Les procureurs fédéraux accusent également Abidi d'avoir aidé des investisseurs à obtenir des prêts personnels. Selon l'acte d'accusation, ces prêts ont fourni des fonds supplémentaires à Star Credit Holdings. Les autorités affirment qu'Abidi a encouragé les investisseurs à emprunter de l'argent en leur propre nom. Les procureurs allèguent en outre qu'il a soumis de fausses informations liées à au moins une demande de prêt. Les documents judiciaires indiquent qu'un affidavit affirmait faussement que l'identité d'un investisseur avait été volée.
L'acte d'accusation comprend également des allégations liées aux déclarations fiscales fédérales. Les procureurs affirment qu'Abidi n'a pas déclaré les revenus liés à l'opération d'investissement. Les autorités allèguent que ces omissions ont entraîné de fausses déclarations fiscales. Les enquêteurs fédéraux ont inclus les infractions liées aux impôts parmi les chefs d'accusation criminels énumérés. Les accusations restent des allégations tant qu'elles ne sont pas prouvées devant les tribunaux.
Le procureur américain D. Michael Dunavant a abordé l'affaire dans une déclaration publique. « Les chaînes de Ponzi, les escroqueries aux cryptomonnaies et la fraude financière peuvent être dévastatrices pour les investisseurs individuels », a déclaré Dunavant. Il a ajouté qu'une telle conduite peut nuire aux institutions financières et au Trésor américain. Dunavant a également salué les agences fédérales impliquées dans l'enquête. Il a déclaré que les procureurs poursuivraient les cas de fraude financière dans tout le district.
L'acte d'accusation fédéral comprend plusieurs chefs d'accusation. Les procureurs ont inculpé Abidi pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Les autorités l'ont également accusé d'avoir exploité une entreprise de transmission de fonds sans licence. L'acte d'accusation comprend en outre des chefs d'accusation liés à la préparation de fausses déclarations fiscales. Chaque accusation entraîne des peines distinctes en vertu de la loi fédérale.
Les enquêteurs fédéraux n'ont pas annoncé de date de procès. Les procédures judiciaires se poursuivront dans les mois à venir. Si un jury condamne Abidi sur tous les chefs d'accusation, il pourrait encourir des décennies de prison fédérale. Le ministère de la Justice a annoncé l'acte d'accusation vendredi comme le dernier développement de l'affaire.
Cette infraction intervient à un moment où les législateurs américains tentent de faire face à la criminalité. Comme l'a rapporté crypto.news, des législateurs bipartisans ont introduit la loi fédérale sur l'application de la loi et la coordination en matière de vol de cryptomonnaies. Le projet de loi créerait un groupe de travail fédéral dirigé par le procureur général et impliquant le DOJ, le FBI, la Sécurité intérieure et le Trésor.
