Un tribunal américain a rendu une ordonnance de consentement lundi exigeant que Peken Global Limited, qui exploite KuCoin, interdise en permanence aux participants américains d'accéder à la bourse à moins qu'elle ne s'enregistre en tant que bourse de commerce étrangère.
L'ordonnance, rendue par le tribunal de district du district sud de New York, impose également une amende civile de 500 000 $ à l'opérateur de KuCoin, constitué aux îles Turques-et-Caïques, selon un communiqué de la Commodity Futures Trading Commission.
La CFTC a d'abord poursuivi Peken Global et trois autres entités exploitant KuCoin en mars 2024. L'agence a accusé Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. et Peken Global d'exploiter une bourse de dérivés d'actifs numériques sans licence, de ne pas s'être enregistrés en tant que commissionnaires en contrats à terme et de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace d'identification des clients.
La dernière ordonnance de consentement interdit de manière permanente à Peken Global de commettre de futures violations comme accusé, a déclaré la CFTC.
L'agence avait initialement demandé la restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de négociation permanentes et une injonction permanente, selon une plainte de mars 2024.
Conformément à l'ordonnance, la CFTC ne demande pas, et le tribunal n'impose pas, de restitution des gains illicites. L'agence a cité la coopération de Peken Global dans l'enquête de la CFTC et les procédures connexes, y compris l'action pénale parallèle dans l'affaire U.S. v. Flashdot Limited. Cette affaire pénale comprenait une ordonnance de confiscation contre Peken Global.
Séparément, le tribunal a rendu une ordonnance de rejet volontaire avec préjudice, abandonnant toutes les plaintes de la CFTC contre Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. et Flashdot. L'ordonnance de consentement rejette également avec préjudice les chefs d'accusation II à V de la plainte initiale contre Peken Global, a déclaré la CFTC.
Ce développement marque une autre résolution réglementaire majeure aux États-Unis pour KuCoin en environ 14 mois.
En janvier 2025, Peken Global a plaidé coupable à un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence. Le plaidoyer comprenait une amende pénale de 112,9 millions de dollars et 184,5 millions de dollars de confiscation, selon le DOJ. L'accord exige également que KuCoin quitte le marché américain pendant au moins deux ans.
Le DOJ avait accusé KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de complot en vue de violer le Bank Secrecy Act et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence, alléguant que la bourse avait reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels.
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