KuCoin fait face à un nouvel examen minutieux après que l'enquêteur blockchain ZachXBT a affirmé que l'échange avait envoyé des avertissements juridiques à une victime dont les fonds volés auraient été acheminés via des comptes liés à KuCoin.
L'affaire implique un vol rapporté de 250 000 $ via Atomic stealer, datant du 18 août 2025, selon la publication Telegram de ZachXBT.
ZachXBT a listé une adresse de vol et cinq adresses de dépôt KuCoin présumées. Il a affirmé que les comptes impliqués avaient utilisé du « KYC de mule acheté », un terme désignant les comptes vérifiés avec l'identité d'une autre personne. Ces affirmations n'ont pas été confirmées par des documents judiciaires ni par une déclaration officielle de KuCoin.
La capture d'écran partagée avec la publication semble montrer un message signé par l'équipe du service client et de support de KuCoin. Il y est indiqué que KuCoin respecte le droit de soulever des préoccupations par des voies légales et réglementaires, mais avertit que des déclarations fausses ou illégales pourraient entraîner des poursuites judiciaires.
Le message indique également : « Tous droits expressément réservés. » La publication a attiré davantage l'attention après que DNBWIZARD a partagé l'échange sur X en déclarant : « Hilarant @kucoincom me menace de procès. »
Ce litige survient après des années de pression sur le dossier de conformité de KuCoin. En janvier 2025, le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que KuCoin avait plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission de fonds sans licence et avait accepté de payer plus de 297 millions de dollars d'amendes. Le DOJ a affirmé que KuCoin n'avait pas maintenu de programmes AML et KYC efficaces et avait autorisé des activités suspectes sur sa plateforme.
Le DOJ avait inculpé KuCoin et deux de ses fondateurs en mars 2024, alléguant que l'échange n'avait pas maintenu des contrôles anti-blanchiment d'argent appropriés. Les procureurs ont déclaré que KuCoin avait reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels entre 2017 et 2024.
Comme rapporté par crypto.news, une fausse application Ledger Live a volé au moins 9,5 millions de dollars à plus de 50 victimes plus tôt cette année. Ce rapport a indiqué que les fonds volés avaient été acheminés via plus de 150 adresses de dépôt KuCoin et vers un service de mixage centralisé.
Le même rapport a indiqué que l'enquêteur blockchain ZachXBT avait retracé des fonds volés via des transactions vers des adresses de dépôt KuCoin liées à AudiA6. Il a également noté que la récupération nécessiterait probablement une action des forces de l'ordre et la coopération des plateformes d'échange.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, KuCoin a obtenu une licence MiCA en Autriche via sa filiale européenne fin 2025. Cette approbation a permis à la plateforme d'échange d'offrir des services réglementés dans tout l'Espace économique européen en vertu des règles de passeportage de l'UE.
Cependant, l'autorité de régulation autrichienne a par la suite interdit à la branche européenne de KuCoin de mener de nouvelles activités et d'intégrer de nouveaux clients, citant des problèmes de personnel de conformité. Cette restriction a fait suite aux efforts antérieurs de KuCoin pour se présenter comme une plateforme européenne réglementée.
