L'Union européenne a placé HTX, la plateforme liée à Justin Sun, parmi 18 entreprises crypto accusées d'avoir aidé des utilisateurs russes à contourner les sanctions financières.
Selon Reuters, l'UE a publié la liste vendredi après avoir adopté ses dernières restrictions jeudi, ajoutant un nouveau défi réglementaire pour l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde.
HTX, anciennement connue sous le nom de Huobi, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters concernant l'action de l'UE. La plateforme d'échange a été fondée en Chine en 2013, tandis que Sun a acquis une participation majoritaire en 2022, bien que la société décrive le fondateur de Tron comme un conseiller.
Les autorités de l'UE ont inclus les entreprises crypto dans le 21e paquet de sanctions du bloc contre la Russie concernant la guerre en Ukraine. Les mesures couvrent les banques, les réseaux crypto, les négociants en pétrole, les canaux de revenus énergétiques et les navires soupçonnés d'opérer au sein de la flotte parallèle russe.
Alors que Reuters a rapporté que 18 entreprises offrant des services crypto figuraient sur la liste publiée, le Conseil de l'Union européenne a séparément déclaré avoir étendu les restrictions de transaction à 14 plateformes liées aux cryptomonnaies. Ces services opèrent depuis la Géorgie, le Panama, les Émirats arabes unis, les îles Marshall, le Kirghizistan et la Biélorussie.
La différence est liée à la manière dont les mesures comptent les entreprises et les plateformes qu'elles exploitent. Selon le Conseil, les 14 services ont été ciblés parce que les autorités de l'UE les ont liés à des canaux financiers utilisés par la Russie pour contourner les restrictions existantes.
Contrairement à une désignation complète de sanctions, la mesure de l'UE contre HTX n'exige pas le gel des avoirs de la plateforme d'échange, a rapporté Reuters. La restriction place plutôt HTX au sein du groupe d'entreprises crypto couvertes par les contrôles de transaction du paquet.
Pour la première fois, le paquet donne également à l'UE un mécanisme pour interdire les transactions avec des prestataires crypto dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent que ces services aident la Russie à contourner les sanctions. Le Conseil a décrit cet outil comme un moyen de dissuasion pour les juridictions hébergeant de telles plateformes.
HTX avait déjà fait face à des sanctions au Royaume-Uni. Le 26 mai, les autorités britanniques ont ciblé Huobi Global S.A., la société panaméenne derrière HTX, pour des services financiers présumés impliquant A7 et Garantex, deux entités précédemment sanctionnées pour leurs liens avec la Russie.
Le ministère britannique des Affaires étrangères a allégué que HTX avait fourni des services à A7, un réseau de paiements soutenu par Promsvyazbank, contrôlée par l'État russe, et à Garantex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Moscou. Les restrictions britanniques comprenaient un gel des avoirs et interdisaient aux entreprises britanniques de traiter des paiements ou d'entretenir des relations financières avec les entités désignées.
En réponse à l'action britannique, un porte-parole de HTX a rejeté les suggestions selon lesquelles la plateforme d'échange aurait ignoré les exigences réglementaires.
« La conformité réglementaire reste notre priorité absolue chez HTX. Nous surveillons et respectons de manière proactive et stricte les cadres réglementaires dans toutes les juridictions où nous opérons mondialement, y compris le Royaume-Uni », a déclaré le porte-parole à Reuters.
La plateforme d'échange n'a pas émis de réponse correspondante aux restrictions de l'UE. Sa déclaration précédente ne concernait que les allégations britanniques et ne commentait pas les conclusions sous-jacentes au paquet de l'UE.
Au-delà des cryptomonnaies, le Conseil a imposé des gels d'avoirs et des restrictions de financement à 94 banques et institutions financières majeures. Les interdictions de transaction ont également été étendues à 33 autres institutions de crédit et financières russes, à une banque kirghize liée au Système de Transfert de Messages Financiers de la Russie et à trois autres banques non russes accusées d'avoir aidé à contourner les sanctions.
Adopté le 23 juillet, le paquet contient 218 inscriptions individuelles, dont 48 personnes et 170 entités. Le Conseil l'a qualifié de plus grand lot de nouvelles inscriptions du bloc en quatre ans, couvrant les services financiers, les entreprises énergétiques, les fournisseurs militaires et les organisations accusées de soutenir l'évasion des sanctions.
La Haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré que les mesures couvrent plus de 100 banques et opérateurs crypto, plus de 40 navires liés à la flotte parallèle russe et plusieurs raffineries en Russie et en Biélorussie. Plus de 50 inscriptions concernent le secteur militaro-industriel russe, y compris des entreprises liées à la production de drones à longue portée, selon Kallas.
Des restrictions distinctes adoptées par la Décision (PESC) 2026/1847 du Conseil affecteront également la participation biélorusse dans l'industrie crypto de l'UE. À partir du 25 août, il sera interdit aux ressortissants et résidents biélorusses de posséder, contrôler ou gérer des prestataires de services sur crypto-actifs réglementés dans le cadre des Marchés de crypto-actifs (MiCA).
Les restrictions précédentes se concentraient sur les entreprises offrant des portefeuilles de cryptomonnaies, des comptes et des services de garde. Les règles modifiées étendent l'interdiction à chaque catégorie de services définie par MiCA, y compris l'exploitation de plateformes de trading, l'échange de crypto-actifs, l'exécution des ordres des clients, le traitement des transferts, le placement de jetons, la fourniture de conseils en investissement et la gestion de portefeuilles.
La mesure concernant la Biélorussie est entrée en vigueur le 24 juillet, un jour après son adoption, bien que les dispositions relatives à la propriété et à la gestion des crypto-actifs aient une période de mise en œuvre d'un mois. Cela fait suite à la fin de la période de transition de MiCA le 1er juillet, après laquelle les entreprises crypto non autorisées étaient tenues de cesser leurs activités ou de faire face à des mesures d'application.
Ensemble, les deux décisions placent les plateformes crypto étrangères et les rôles de propriété au sein des entreprises réglementées de l'UE sous des contrôles de sanctions distincts. HTX fait désormais face à des restrictions de transaction liées à des activités russes présumées, tandis que les ressortissants et résidents biélorusses rencontreront des limites directes à leur participation dans les entreprises autorisées par MiCA.
