Les autorités japonaises ont arrêté une personnalité de premier plan prétendument liée au Prince Group du Cambodge, un conglomérat que les responsables américains ont associé à un réseau de fraude de cryptomonnaie et de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars.
L'Asahi Shimbun a rapporté que le Département de la police métropolitaine de Tokyo a arrêté Hu Xiaowei, 44 ans, un ressortissant chypriote également connu sous le nom de Hu Shi, soupçonné d'avoir fourni de fausses informations de résidence aux autorités japonaises. Les enquêteurs estiment que Hu est l'un des cadres supérieurs du Prince Group.
La police allègue que Hu a déposé une fausse déclaration de résidence en avril, indiquant qu'il avait déménagé dans l'arrondissement de Chuo à Tokyo. Les enquêteurs l'ont arrêté le 14 juin. Des sources policières ont déclaré à Asahi que Hu avait affirmé avoir transféré son enregistrement de résidence à Tokyo pour obtenir la résidence permanente au Japon, tout en déclarant avoir laissé la procédure à des représentants et ne pas en avoir entièrement compris les détails.
Les autorités japonaises soupçonnent que Hu est la même personne identifiée comme « Chen Xiaoer », un nom figurant dans les sanctions américaines imposées au Prince Group et à ses filiales.
Le Trésor américain et le Département de la Justice ont annoncé des sanctions contre 146 individus et entités liés en octobre 2025, alléguant que l'organisation basée au Cambodge opérait des stratagèmes de fraude à l'investissement en ligne internationaux, y compris des escroqueries de type "pig-butchering".
Les enquêteurs n'avaient pas publiquement identifié le lieu de résidence de Hu avant son arrestation. Des sources proches de l'enquête ont déclaré à Asahi que les autorités japonaises avaient établi que Hu opérait au Japon et avaient commencé à suivre ses déplacements.
La police a ensuite fouillé plusieurs hôtels de luxe à Osaka et a identifié Hu grâce aux images des caméras de sécurité. Les agents l'ont arrêté dans la ville après l'avoir localisé grâce à l'enquête.
Les autorités examinent également les activités commerciales de Hu au Japon. Les registres commerciaux examinés par Asahi montrent qu'une société dirigée par Hu a été établie dans l'arrondissement d'Adachi à Tokyo en avril 2023 pour des opérations liées au commerce. Le capital de la société aurait augmenté de 8 millions de yens à 50 millions de yens en mars 2026.
La société a ensuite déménagé son siège social dans l'arrondissement de Chiyoda à Tokyo. Les documents d'entreprise montrent également que Hu a changé son adresse enregistrée à plusieurs reprises, y compris des adresses à Londres, dans l'arrondissement de Minato à Tokyo, dans la préfecture d'Osaka et dans l'arrondissement de Chuo à Tokyo, l'endroit mentionné dans les allégations d'arrestation.
Le Département de la police métropolitaine a également arrêté deux ressortissants chinois accusés d'avoir déposé les documents de changement de résidence au nom de Hu. Les enquêteurs ont saisi des smartphones et d'autres appareils électroniques auprès des suspects et continuent d'analyser les éléments.
Les enquêteurs japonais n'ont pas publiquement précisé si leur enquête s'étend au-delà des allégations de déclaration de résidence. Le Département de la police métropolitaine continue d'examiner les activités de Hu et ses liens possibles avec les opérations du Prince Group au Japon.
L'arrestation de Hu fait suite à une série d'actions coercitives ciblant des individus liés au Prince Group et à ses opérations affiliées.
En janvier 2026, les autorités cambodgiennes ont arrêté le fondateur du Prince Group, Chen Zhi, et l'ont déporté en Chine après lui avoir retiré sa citoyenneté cambodgienne. Les autorités cambodgiennes ont déclaré que le transfert avait eu lieu en vertu d'accords de coopération bilatérale axés sur la criminalité transnationale.
Les procureurs américains ont allégué dans des documents judiciaires que le Prince Group fonctionnait comme le centre d'un réseau criminel impliqué dans la fraude à l'investissement en cryptomonnaie, le blanchiment d'argent, le trafic d'êtres humains et des complexes d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est. Le Prince Group a nié les allégations.
Le Département de la Justice des États-Unis a demandé la confiscation de plus de 127 000 Bitcoins prétendument liés à des portefeuilles contrôlés par Chen et ses associés. Les documents judiciaires évaluaient les avoirs à environ 15 milliards de dollars à l'époque, ce qui en fait l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaie jamais effectuées par les autorités américaines.
Les autorités ont également ciblé des personnalités liées au Huione Group, un réseau que les enquêteurs et les analystes de la blockchain ont lié au blanchiment de fonds provenant d'opérations de fraude en ligne. En avril 2026, les autorités chinoises ont extradé l'ancien président du Huione Group, Li Xiong, du Cambodge. Les autorités chinoises ont identifié Li comme un membre clé du syndicat de Chen Zhi.
