Une opération menée par INTERPOL a abouti à 5 811 arrestations, au blocage de plus de 31 000 comptes bancaires et à l'interception de 293 millions de dollars d'avoirs illicites dans 97 pays et territoires, lors d'une répression mondiale de la fraude et du blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies.
Selon un communiqué d'INTERPOL publié jeudi, l'Opération First Light s'est déroulée entre le 15 janvier et le 30 avril 2026, ciblant les escroqueries d'ingénierie sociale, notamment la fraude au président (business email compromise), les escroqueries sentimentales, l'extorsion sexuelle (sextortion), l'usurpation d'identité, la fraude à l'investissement et les réseaux de blanchiment d'argent qui les soutenaient.
Les autorités ont identifié plus de 142 000 victimes pendant l'opération, résolu 23 715 affaires, identifié 15 606 suspects et émis 99 notices et diffusions. L'opération s'est également appuyée sur le mécanisme I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) d'INTERPOL, qui a permis aux enquêteurs de geler rapidement les transferts fiduciaires et de cryptomonnaies suspects.
Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'INTERPOL, a averti que les syndicats du crime continuent d'exploiter la psychologie humaine pour tromper les victimes et a déclaré qu'une action internationale coordonnée restait nécessaire pour lutter contre la cybercriminalité financière et les réseaux de blanchiment d'argent qui la sous-tendent.
Parmi les cas mis en lumière par INTERPOL, la police thaïlandaise a arrêté deux suspects après avoir découvert une opération de blanchiment de cryptomonnaies qui aurait déplacé les produits d'escroqueries sentimentales à travers plusieurs actifs numériques en utilisant des échanges de jetons inter-chaînes (cross-chain token swaps) pour masquer l'origine des fonds.
Les autorités ont déclaré que le portefeuille de cryptomonnaies d'un suspect de 20 ans avait traité plus de 122,5 millions de dollars sur une période de 10 mois.
Ailleurs, les forces de l'ordre de Singapour et d'Oman ont bloqué un transfert de 6,6 millions de dollars lié à un stratagème de fraude au président (business email compromise), tandis que la police de Macao a empêché une victime d'envoyer près de 372 000 dollars à des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires.
Au Eswatini, la police a arrêté 82 personnes après avoir démantelé un réseau de jeux d'argent en ligne, de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité qui aurait opéré depuis un faux poste de police brésilien, convainquant les victimes de transférer de l'argent pour "garde" avant de voler les fonds. Les autorités de Palau ont également expulsé 22 personnes accusées de diriger des centres d'escroquerie basés dans des hôtels qui utilisaient des cryptomonnaies et des sites web de jeux d'argent illégaux pour cibler des victimes à l'étranger.
Cette dernière opération s'ajoute à une série d'actions internationales ciblant les réseaux de blanchiment de cryptomonnaies. En juin, des procureurs américains ont inculpé deux opérateurs présumés du service de blanchiment de cryptomonnaies AudiA6, les accusant d'avoir traité plus de 389 millions de dollars en transactions et d'avoir reçu plus de 10 000 Bitcoins depuis 2021, tout en aidant prétendument leurs clients à dissimuler l'origine des produits criminels. Des enquêteurs de plusieurs pays ont également saisi des serveurs, gelé des actifs cryptographiques et remplacé l'infrastructure en ligne du groupe par des avis de saisie.
Plus tôt cette année, le Trésor américain a sanctionné un réseau accusé d'aider la Corée du Nord à déplacer les produits d'activités de travailleurs informatiques à l'étranger via des cryptomonnaies. Selon le Trésor, les facilitateurs convertissaient les actifs numériques en espèces ou utilisaient des transactions crypto pour masquer la source des fonds avant de les envoyer vers des comptes liés au régime nord-coréen.
