L'Inde a ouvert une enquête après des informations selon lesquelles des ressortissants indiens auraient été victimes de traite au Myanmar et contraints de mener des opérations de fraude à la cryptomonnaie au sein de complexes d'escroquerie numérique.
Selon la police de l'État indien occidental du Maharashtra, les autorités ont enregistré une affaire pénale après que l'épouse d'un homme de 24 ans a signalé que son mari avait été emmené dans un complexe d'escroquerie numérique près de la frontière Thaïlande-Myanmar au lieu de l'emploi qu'il avait accepté à Bangkok. Étant donné que l'affaire implique un réseau de traite transfrontalier, le ministère indien des Affaires étrangères a été informé, tandis que les agences centrales assistent à l'enquête.
La police a déclaré que la victime avait répondu à une publicité sur les réseaux sociaux proposant un poste de concepteur graphique et de saisie de données en Thaïlande avec un salaire mensuel de 70 000 roupies (environ 815 $) avant de s'y rendre début juin.
Les enquêteurs ont affirmé qu'après son arrivée en Thaïlande, il avait été transféré dans un complexe près de la frontière birmane, où son passeport et ses documents de voyage lui avaient été confisqués.
Selon la police, la victime a réussi à contacter sa famille avant de perdre le contact et a affirmé que les captifs étaient contraints de travailler 16 à 18 heures par jour dans des opérations de fraude numérique, tandis que ceux qui refusaient les ordres subissaient des chocs électriques et d'autres abus.
La police a également déclaré qu'il affirmait que des centaines d'Indiens étaient détenus dans des complexes similaires, bien que ces allégations n'aient pas été vérifiées de manière indépendante.
Parallèlement, des médias régionaux ont rapporté un autre cas impliquant un résident du Maharashtra qui serait toujours piégé dans un complexe similaire après s'être rendu en Thaïlande pour un poste de centre d'appels annoncé avec un salaire similaire à l'offre d'emploi précédente.
Selon les rapports, les victimes ont déclaré avoir été ensuite emmenées au Myanmar et contraintes de mener des escroqueries en ligne liées aux investissements et aux cryptomonnaies, notamment en créant de faux profils sur les réseaux sociaux pour attirer les gens vers des stratagèmes d'investissement frauduleux.
Une famille a également affirmé que les ravisseurs avaient exigé 8 lakhs de roupies (environ 9 300 $) pour obtenir la libération de leur proche, tandis que les autorités de l'État ont déclaré que des efforts étaient en cours pour rapatrier les personnes piégées.
Ces rapports ont accru les inquiétudes concernant les réseaux criminels organisés opérant depuis le Myanmar, le Cambodge, le Laos et les pays voisins. Selon les rapports, ces groupes recruteraient des personnes via de fausses annonces d'emploi à l'étranger pour des postes dans l'informatique, le support client, le marketing numérique et la saisie de données, avant de confisquer leurs passeports et de les forcer à participer à des opérations de fraude en ligne après leur arrivée en Asie du Sud-Est.
Ces dernières allégations surviennent alors que les gouvernements intensifient leur action contre les réseaux d'escroquerie numérique dans la région. Comme l'a précédemment rapporté crypto.news, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné en mai une milice birmane, son chef et ses membres supérieurs, pour des allégations selon lesquelles ils auraient facilité des syndicats d'escroquerie numérique, la fraude liée aux cryptomonnaies, la traite d'êtres humains et la contrebande transfrontalière.
Selon le Département du Trésor, les victimes américaines ont perdu plus de 2 milliards de dollars à cause de la fraude liée aux cryptomonnaies en 2022 et plus de 3,5 milliards de dollars en 2023.
Parallèlement, l'armée birmane a publié en mai un projet de loi anti-escroquerie en ligne proposant des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour les personnes reconnues coupables d'avoir exploité des centres d'escroquerie en ligne ou commis une fraude liée aux devises numériques.
Le projet de loi autorise également la peine capitale pour les opérateurs qui utilisent la violence, la torture, la détention illégale ou des traitements cruels pour forcer des personnes à mener des escroqueries en ligne.
Le FBI a rapporté séparément que la fraude liée aux cryptomonnaies a causé 11,4 milliards de dollars de pertes dans son dernier rapport sur la cybercriminalité, plus de la moitié de toutes les pertes liées à la criminalité sur Internet étant liées à des stratagèmes cryptos. L'agence a déclaré que de nombreux réseaux derrière ces fraudes opèrent depuis des complexes en Asie du Sud-Est.
L'Inde a déjà mené des opérations de sauvetage dans des cas similaires. Plus tôt cette année, plus de 120 ressortissants indiens ont été rapatriés des centres d'escroquerie numérique au Myanmar, suite à des efforts de sauvetage supplémentaires menés l'année précédente.
