La plateforme d'échange de cryptomonnaies HTX a modifié à plusieurs reprises son infrastructure de portefeuilles depuis que le Royaume-Uni a imposé des sanctions liées à la plateforme en mai, selon la société de renseignement blockchain TRM Labs.
Dans un rapport du 21 juillet, TRM a déclaré que HTX désactivait régulièrement des portefeuilles chauds et des adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana. La société affirme que ces changements permettent à une grande partie de l'infrastructure active de l'échange de rester en dehors des listes statiques de filtrage des sanctions à tout moment.
HTX conteste cette version. Un porte-parole a déclaré que l'activité des portefeuilles identifiée par TRM « reflète des opérations de plateforme de routine, axées sur la sécurité, courantes dans l'ensemble de l'industrie ». La plateforme d'échange a rejeté toute suggestion selon laquelle ces changements serviraient un autre objectif.
TRM a déclaré que HTX avait commencé à restructurer son infrastructure on-chain après que les autorités britanniques aient sanctionné Huobi Global S.A. le 26 mai. Selon la société de renseignement, les adresses individuelles peuvent rester actives pendant seulement quelques heures avant que HTX ne déplace l'activité vers de nouveaux portefeuilles.
Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a décrit le processus en déclarant : « HTX modifie ses portefeuilles toutes les quelques heures pour garder une longueur d'avance sur le filtrage basé sur des listes statiques. » TRM a affirmé que ce schéma peut rendre les méthodes de filtrage traditionnelles moins efficaces, car les entreprises ne s'appuyant que sur des listes fixes pourraient ne pas identifier assez rapidement les adresses nouvellement créées.
La société recommande plutôt une surveillance basée sur le comportement. Cette approche étudie la manière dont les portefeuilles interagissent on-chain et relie les nouvelles adresses à des entités connues en se basant sur les modèles de transactions. Selon TRM, de tels systèmes peuvent identifier les portefeuilles HTX nouvellement créés dès qu'ils deviennent actifs, au lieu d'attendre que les équipes de conformité ajoutent chaque adresse manuellement.
Cependant, HTX a rejeté la suggestion selon laquelle ses pratiques de gestion de portefeuilles montreraient une tentative de contourner les contrôles de sanctions. L'échange avait précédemment déclaré que la conformité réglementaire restait une priorité et qu'il respectait les règles dans les juridictions où il opère.
Le Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie. La liste officielle des sanctions comprend un gel des avoirs et des restrictions concernant le traitement des paiements, la correspondance bancaire, les services fiduciaires et les services internet.
Les autorités britanniques ont déclaré avoir des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global fournissait des services financiers liés à des entités associées à la Russie, y compris le réseau A7. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, ces mesures faisaient partie d'une action plus vaste du Royaume-Uni ciblant les réseaux financiers et de cryptomonnaies accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions.
HTX a initialement contesté la portée des sanctions. Comme crypto.news l'a rapporté, l'échange a soutenu que Huobi Global S.A. était légalement distinct de sa plateforme opérationnelle. L'Office of Financial Sanctions Implementation du Royaume-Uni a par la suite clarifié qu'il considérait l'échange HTX comme soumis aux sanctions financières britanniques en raison de sa propriété par Huobi Global S.A.
Les sanctions ont également fait suite à une action antérieure de la Financial Conduct Authority (FCA). En février, la FCA a annoncé des procédures judiciaires contre HTX concernant des promotions de cryptomonnaies prétendument illégales auprès des consommateurs britanniques. Le régulateur a déclaré que HTX avait continué à publier des promotions via son site web et les médias sociaux après des avertissements précédents.
L'affaire de la FCA reste active. Sa page publique de l'affaire montre que les procédures se sont poursuivies jusqu'en juin, lorsque la Haute Cour a émis une autre ordonnance liée à l'affaire.
Les dernières découvertes de TRM ajoutent une nouvelle couche au désaccord sur la manière dont les entreprises devraient identifier les activités liées aux plateformes de cryptomonnaies sanctionnées. Les systèmes de filtrage statique dépendent d'adresses de portefeuille connues. Les changements rapides de portefeuilles peuvent rendre ces listes obsolètes avant que les fournisseurs de conformité ne distribuent de nouvelles informations, selon TRM.
Le problème a déjà affecté des utilisateurs de crypto en dehors de HTX. FixedFloat a commencé à examiner ou à restreindre certaines transactions ayant des liens historiques avec Huobi après l'action britannique. L'affaire a soulevé des questions sur la manière dont les fournisseurs de filtrage devraient gérer les fonds qui ont transité par un échange bien avant l'entrée en vigueur des sanctions.
Des recherches distinctes sur la blockchain ont également examiné l'historique des transactions de HTX. Comme précédemment rapporté, Global Ledger a identifié des milliards de dollars de flux qu'il a classés comme à haut risque, y compris des transactions liées à des entités associées à la Russie et à des marchés du darknet. HTX a contesté les allégations concernant son lien avec l'entité Huobi sanctionnée par le Royaume-Uni.
Pour l'instant, TRM déclare continuer à suivre l'évolution de l'infrastructure de portefeuilles de HTX. Les sanctions britanniques restent en vigueur, tandis que HTX soutient que les rotations de portefeuilles citées dans le rapport font partie des opérations de sécurité normales plutôt qu'une tentative de contourner le filtrage.
