Un homme de Floride a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent après que les procureurs aient déclaré qu'il avait trompé des victimes en leur promettant des rendements provenant de pools de liquidités crypto, mais qu'il avait plutôt utilisé leurs fonds pour acheter six maisons valant des millions de dollars ainsi que des Lamborghini.
Mardi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Floride a déclaré que Christopher Alexander Delgado, 34 ans, avait plaidé coupable de fraude électronique, d'entente en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude et jusqu'à 10 ans pour le blanchiment d'argent.
Delgado dirigeait une entreprise appelée Goliath Ventures, anciennement connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm. Les procureurs ont déclaré que Delgado et d'autres avaient mis en place un système de Ponzi et sollicité des investisseurs, leur disant qu'ils investiraient des sommes importantes et promettant des rendements générés via des pools de liquidités crypto.
Au moins 400 millions de dollars ont été versés par les investisseurs à Goliath, selon les procureurs. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour « des rassemblements d'affaires extravagants, des fêtes de fin d'année, des hébergements de voyage de luxe et pour financer les modes de vie luxueux de Delgado et d'autres employés de Goliath », ont déclaré les procureurs.
« Avec les fonds des investisseurs victimes, Delgado a acheté au moins six propriétés résidentielles, chacune valant entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars, ainsi que des véhicules haut de gamme, des montres et des bijoux d'une valeur de millions de dollars, y compris des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, plusieurs dizaines de sacs, portefeuilles et bagages Louis Vuitton, et des bijoux Tiffany personnalisés », ont ajouté les procureurs.
Delgado a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes à ses investisseurs, selon la déclaration. Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Delgado a accepté de céder huit propriétés, 11 voitures, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe et 29 pièces de bijoux coûteux.
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