Un réseau chinois soupçonné d'exporter des précurseurs chimiques du fentanyl a également été lié à une fraude crypto de grande ampleur opérée via le Japon, selon une enquête de Nikkei.
Le rapport indique que le groupe a utilisé des noms de domaine Internet japonais et un faux jeton « Zksync.jp » pour tromper les utilisateurs de crypto du monde entier.
Nikkei a déclaré que les pertes s'élevaient à des centaines de millions de yens, soit plus d'un million de dollars. Le nom du jeton semblait copier ZKsync, un réseau légitime de couche 2 d'Ethereum construit par Matter Labs. Il n'y a pas de lien apparent entre ZKsync et la fraude présumée.
Le rapport a placé Hubei Amarvel Biotech, une entreprise chimique basée à Wuhan, au centre du réseau. En 2025, deux dirigeants d'Amarvel ont été acquittés d'une accusation majeure de fentanyl mais reconnus coupables de complot en vue d'importer un précurseur chimique du fentanyl et de complot en vue de blanchir de l'argent.
Nikkei a déclaré qu'une entreprise basée à Nagoya, appelée Firsky, servait de façade japonaise pour le réseau. Le rapport a identifié un ressortissant chinois, Xia Fengzhi, comme une personne liée à la logistique et aux fonds en provenance du Japon. Firsky a été liquidée en juillet 2024, et la localisation actuelle de Xia reste inconnue.
En utilisant les adresses de portefeuille divulguées dans les preuves des tribunaux américains, Nikkei a cartographié les flux de fonds liés à Amarvel et à sa base japonaise. Le rapport indique que plus de 120 transactions crypto ont connecté le réseau à des entités sous sanctions américaines. Il a décrit ce schéma comme une preuve de blanchiment d'argent, bien que les conclusions restent basées sur le traçage on-chain et les données liées aux tribunaux.
Ces transactions se seraient regroupées autour de parties liées au groupe Wuhan Yuancheng. Le groupe a été lié dans des actions américaines à Chuen Fat Yip, un ressortissant chinois accusé par les autorités américaines de diriger une opération transnationale de trafic de drogue. Le Département d'État a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.
Le jeton présumé « Zksync.jp » a utilisé un suffixe de domaine japonais, ce qui exige normalement un déclarant ayant une adresse japonaise. Nikkei a déclaré que le déclarant du domaine semblait être un ressortissant chinois à Hong Kong ayant des liens financiers étroits avec Amarvel.
Chainalysis a déclaré à Nikkei que les domaines japonais peuvent rendre les sites de fraude plus crédibles aux yeux des utilisateurs étrangers. Cela s'inscrit dans un schéma plus large où les groupes criminels utilisent des juridictions de confiance, des noms de projets familiers et des transferts blockchain pour déplacer des fonds à travers les frontières.
Cette affaire survient alors que le Japon s'efforce d'étendre son marché crypto réglementé. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, la chambre basse du Japon a adopté un projet de loi visant à reclasser les cryptomonnaies en vertu de la loi sur les instruments financiers et les échanges, tandis qu'un plan fiscal lié cible un taux de 20 % en 2028.
Le calendrier crée un contexte difficile pour les régulateurs. Le Japon essaie d'attirer l'activité crypto réglementée, mais les découvertes de Nikkei montrent comment les réseaux criminels peuvent également utiliser l'infrastructure japonaise pour créer de la confiance. La DEA a également signé un protocole d'accord avec les garde-côtes japonais en mai pour renforcer la lutte contre la contrebande de fentanyl.
TRM Labs a signalé que 97 % des 120 fabricants chinois de précurseurs qu'elle a étudiés acceptaient les cryptomonnaies, tandis que les portefeuilles liés à ces fabricants ont reçu plus de 26 millions de dollars en 2023. L'affaire Nikkei ajoute une couche de fraude liée au Japon à cette utilisation plus large des cryptomonnaies dans les chaînes d'approvisionnement de drogues synthétiques.
