Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé lundi l'inculpation de 10 individus liés à quatre sociétés de « teneurs de marché » – Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian – accusés d'avoir manipulé les prix des actifs numériques par le biais de ce qu'on appelle des stratagèmes de « pump and dump ».

Les procureurs fédéraux allèguent que les accusés ont conspiré pour gonfler artificiellement les volumes de trading et les prix des cryptomonnaies avant de vendre à des « investisseurs non avertis » à des valeurs surévaluées. « Ces stratagèmes de 'pump and dump' ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs », ont déclaré les procureurs, soulignant que les autorités ont saisi plus d'un million de dollars en cryptomonnaies.

Trois accusés, dont des cadres supérieurs, ont été extradés de Singapour et ont comparu devant la juge de la cour de district des États-Unis, Araceli Martínez-Olguín, à Oakland, tandis que deux autres ont déjà plaidé coupable et reçu leurs peines.

Cette affaire illustre comment les autorités américaines étendent leur portée aux acteurs étrangers dont les activités présumées affectent les marchés américains des cryptomonnaies, même lorsque les accusés opèrent entièrement en dehors des États-Unis.

Les accusations découlent d'une opération d'infiltration du FBI qui a déployé un jeton créé par le bureau pour exposer les services présumés de manipulation de marché – la même technique utilisée pour étayer les accusations contre 18 individus et entités accusés de manipulation de marché en octobre 2024.

En mars de l'année dernière, le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines en rapport avec des accusations de manipulation de marché, confisquant 23 millions de dollars en actifs crypto.

D'autres actions récentes du DOJ ont ciblé les développeurs d'outils de confidentialité et les individus qui auraient détourné des fonds d'aide COVID pour acheter des actifs numériques.