Le ministère américain de la Justice aurait demandé le classement sans suite de l'affaire pénale contre le fondateur de BitClub Network, malgré les allégations selon lesquelles le programme de minage de crypto-monnaies aurait escroqué les investisseurs de 722 millions de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg Law, citant deux personnes familières avec le dossier, le Bureau du procureur général adjoint a ordonné aux procureurs fédéraux du New Jersey de classer sans suite et définitivement l'affaire contre le fondateur de BitClub Network, Matthew Goettsche, une décision qui mettrait fin de manière permanente aux poursuites si elle était approuvée par le tribunal.
Un dossier soumis mercredi à la juge de district américaine Claire Cecchi a montré que l'équipe juridique de Goettsche avait informé le tribunal que les deux parties étaient parvenues à « un accord de principe » pour régler l'affaire, mais nécessitaient un délai supplémentaire pour en finaliser les termes. Le dossier n'a pas divulgué les détails de l'accord proposé.
Si le classement est prononcé, cela annulerait l'une des poursuites pour fraude en crypto-monnaies les plus médiatisées du ministère de la Justice, après que Goettsche ait passé des années à faire face à des accusations liées à l'exploitation présumée de BitClub Network entre 2014 et 2019.
Les procureurs fédéraux ont inculpé Goettsche en décembre 2019 de plusieurs chefs d'accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et de vente de titres non enregistrés. Son procès était prévu pour octobre de cette année.
Les documents judiciaires allèguent que BitClub Network se présentait comme un pool de minage de Bitcoin permettant aux investisseurs d'acheter des parts de minage en échange d'un revenu passif. Les procureurs ont affirmé que l'entreprise manipulait les rendements de minage rapportés et fabriquait des données de revenus pour persuader les membres existants d'investir davantage tout en attirant de nouveaux participants.
Des documents judiciaires antérieurs alléguaient également que Goettsche avait décrit en privé le modèle commercial comme étant construit « sur le dos d'idiots », une déclaration que les procureurs ont citée comme preuve de l'intention du système.
La décision rapportée fait suite à un mémorandum d'avril 2025 émis par le procureur général adjoint Todd Blanche, qui a ordonné aux procureurs du ministère de la Justice de mettre fin à ce qu'il a décrit comme une « régulation par la poursuite » dans les affaires impliquant l'industrie des actifs numériques. Bloomberg Law a rapporté que cette directive faisait partie du contexte de la dernière décision du ministère.
Trois anciens dirigeants de BitClub ont déjà reconnu leur rôle dans l'opération. Silviu Balaci, Joseph Abel et Gordon Beckstead ont chacun plaidé coupable en lien avec la fraude présumée, faisant du classement sans suite de l'affaire Goettsche un départ notable de la ligne de conduite antérieure de l'accusation.
Alors que l'affaire BitClub semble se diriger vers un classement, le ministère de la Justice a continué d'intenter des poursuites pénales impliquant des allégations de fraude en crypto-monnaies et de crimes financiers.
En février, les autorités fédérales ont arrêté Christopher Alexander Delgado, fondateur et PDG de Goliath Ventures, pour des accusations liées à un stratagème de Ponzi présumé de 328 millions de dollars, selon le ministère de la Justice. Les procureurs allèguent que Delgado a levé plus de 300 millions de dollars en promouvant des pools de liquidité de crypto-monnaies qui promettaient des rendements mensuels constants, alors que seulement environ 1 million de dollars a été investi dans des actifs cryptographiques légitimes. Les enquêteurs allèguent en outre que la plupart des fonds ont été utilisés pour rembourser les investisseurs précédents et financer des dépenses personnelles, y compris des voyages de luxe, des événements d'entreprise et des maisons de plusieurs millions de dollars dans le centre de la Floride.
Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé en avril que Evan Tageman, un résident californien, avait été condamné à une peine de 70 mois de prison pour avoir participé à une entreprise criminelle qui a volé environ 263 millions de dollars en crypto-monnaies par le biais d'attaques d'ingénierie sociale et de cambriolages.
Au cours du même mois, le ministère a également annoncé le gel de plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des escroqueries d'investissement ciblant des victimes américaines, tandis qu'en février, les autorités ont saisi près de 580 millions de dollars liés à un réseau d'escroquerie présumé opérant en Asie du Sud-Est.
En dehors du secteur de la crypto-monnaie, les procureurs fédéraux ont également continué à poursuivre des affaires de criminalité financière majeures. En décembre dernier, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé la condamnation du cinéaste Carl Erik Rinsch pour fraude électronique, blanchiment d'argent et accusations financières connexes après que les procureurs aient allégué qu'il avait détourné des fonds fournis par Netflix pour une série télévisée de science-fiction au lieu de les utiliser pour la production.
