Li Xiong, un membre clé d'un groupe qui aurait aidé des réseaux d'escroquerie crypto en Asie à déplacer de l'argent, a été extradé du Cambodge vers la Chine, où il fera face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, selon le média hongkongais Ta Kung Wen Wei.
“Le 1er avril, avec le soutien solide des autorités cambodgiennes compétentes, une force spéciale envoyée par le ministère chinois de la Sécurité publique a escorté avec succès Li Xiong, un membre clé du syndicat criminel de Chen Zhi, vers la Chine depuis Phnom Penh, Cambodge”, a-t-il été déclaré mercredi, citant un communiqué du ministère chinois de la Sécurité publique sur WeChat.
Xiong a précédemment été président de Huione Group, une organisation criminelle présumée qui servait des centres d'escroquerie au Cambodge menant des escroqueries de type « pig butchering » et d'autres systèmes d'investissement pour voler des cryptomonnaies à des victimes du monde entier.
Huione Group était responsable de l'un des plus grands marchés illicites en ligne au monde, gérant plus de 89 milliards de dollars en cryptoactifs.
Son extradition intervient trois mois après l'arrestation de Chen Zhi, le dirigeant de Prince Group, qui opère Huione Group. En octobre, il a été rapporté que le département américain de la Justice avait saisi 127 271 Bitcoin (BTC) d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars auprès de Zhi.
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Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a ordonné aux banques américaines de cesser les paiements et les comptes liés à Huione Group en octobre.
Ta Kung Wen Wei a noté que plusieurs autres membres du syndicat criminel de Zhi avaient été traduits en justice « les uns après les autres », citant des commentaires de fonctionnaires chinois.
“Les autorités de la sécurité publique continueront d'intensifier leurs efforts pour capturer les fugitifs”, a-t-il été dit, ajoutant :
“En même temps, elles avertissent une fois de plus les criminels de prendre conscience de la situation, de cesser leurs activités avant qu'il ne soit trop tard, de se rendre dès que possible et de s'efforcer d'obtenir un traitement indulgent.”
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