Edward Zimbardi, l'opérateur présumé d'une chaîne de Ponzi crypto de 165 millions de dollars, est retourné aux États-Unis le 14 août après que les autorités fidjiennes l'aient expulsé, ont annoncé les procureurs fédéraux lundi.
Zimbardi, 59 ans, de Flowery Branch, en Géorgie, fait face à 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Un grand jury fédéral du district nord de la Géorgie a rendu l'acte d'accusation le 8 juillet.
Le Bureau du Procureur des États-Unis a déclaré que Zimbardi devait comparaître devant un juge fédéral à Los Angeles le 17 août. Les procureurs prévoyaient de demander sa détention avant que l'affaire ne soit traitée en Géorgie. Aucune ordonnance accessible au public confirmant le résultat de cette audience n'a été identifiée au moment de la publication.
Les accusations sont des allégations. Zimbardi est présumé innocent à moins que les procureurs ne prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Selon le communiqué du ministère de la Justice, Zimbardi a créé et promu une opération d'investissement appelée The Crypto Program entre juin 2022 et août 2023.
Des vidéos promotionnelles et des sites web auraient décrit le programme comme une opportunité d'acheter des forfaits publicitaires numériques. Des rendements mensuels garantis de 25% auraient été promis aux investisseurs.
Les participants ont été invités à envoyer des cryptomonnaies vers des portefeuilles que Zimbardi contrôlait secrètement, selon les procureurs. Des milliers d'investisseurs auraient transféré plus de 165 millions de dollars vers ces adresses pendant l'opération.
Les procureurs affirment que les forfaits publicitaires promis n'ont pas été achetés. Au lieu de cela, Zimbardi aurait utilisé l'argent des participants ultérieurs pour payer les rendements des investisseurs précédents, une structure de paiement associée aux chaînes de Ponzi crypto.
Les adresses de cryptomonnaies sous-jacentes à l'acte d'accusation et les enregistrements complets des transactions n'ont pas été rendus publics. Le ministère de la Justice n'a pas non plus identifié les actifs numériques utilisés par les investisseurs ni divulgué la quantité de cryptomonnaies que les autorités ont récupérée.
Zimbardi aurait placé plus de 34 millions de dollars de fonds d'investisseurs dans des opérations de change risquées. Les procureurs ont déclaré que ces opérations avaient généré des pertes substantielles, bien que le ministère de la Justice n'ait pas fourni de chiffre exact.
L'acte d'accusation accuse également Zimbardi d'avoir dépensé au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles. Les achats auraient inclus une maison pour son fils, des véhicules de luxe et des paiements de pension alimentaire à son ex-femme.
Ces chiffres représentent des allégations de l'accusation plutôt que des constatations judiciaires. Zimbardi n'a pas plaidé publiquement dans le district nord de la Géorgie, et aucune réponse de la défense aux allégations n'était disponible.
L'affaire ressemble à d'autres poursuites fédérales impliquant des rendements fixes promis et des fonds d'investisseurs ultérieurs. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les autorités fédérales ont inculpé un cadre floridien pour une autre opération d'investissement présumée de 328 millions de dollars que les procureurs ont également qualifiée de chaîne de Ponzi crypto.
Dans une autre affaire, un accusé de l'Arizona a plaidé coupable après que des investisseurs aient perdu 13 millions de dollars via de prétendues entreprises de trading automatisé. Ces procédures ne sont pas liées à l'affaire Zimbardi.
The Crypto Program se serait effondré en août 2023, laissant les investisseurs incapables de récupérer leurs fonds. Les procureurs ont déclaré que Zimbardi avait ensuite voyagé à Hawaï, aux Fidji et dans d'autres lieux.
Les enquêteurs affirment qu'il a appris l'enquête du FBI et a fui aux Fidji en juillet 2025. Il y serait resté plus d'un an.
Les procureurs affirment également que Zimbardi a annulé ses projets d'assister au mariage de son fils en Virginie en mai 2026 parce qu'il soupçonnait que des agents du FBI l'arrêteraient. Le ministère de la Justice a déclaré que son soupçon était correct, mais n'a pas expliqué comment les enquêteurs avaient pris connaissance du voyage prévu.
Les autorités fidjiennes ont expulsé Zimbardi le 14 août après avoir pris connaissance des accusations fédérales. Le FBI et le Département d'État américain ont coordonné son retour avec le ministère de l'Immigration et la police des Fidji.
L'affaire a également bénéficié de l'assistance de la SEC, de la CFTC, du California Department of Financial Protection and Innovation, du secrétaire d'État de Géorgie et d'autres agences américaines. Aucune action civile parallèle contre Zimbardi n'a été identifiée sur les sites web de la SEC ou de la CFTC au 18 août.
Les prochaines étapes immédiates comprennent le transfert ou la comparution de Zimbardi dans le district nord de la Géorgie, un plaidoyer formel et une décision quant à savoir s'il reste détenu en attendant le procès.
Les procureurs doivent également divulguer des preuves conformément aux procédures pénales fédérales. Le tribunal fixera les délais pour les requêtes et le procès après la comparution de Zimbardi dans l'affaire de Géorgie. Aucune date de procès n'a été annoncée.
Le FBI a ouvert un portail dédié aux personnes ayant investi dans The Crypto Program. Les victimes potentielles peuvent soumettre leurs coordonnées et des informations sur leurs transactions.
Le FBI a déclaré qu'il pourrait ultérieurement demander des documents justificatifs pour les procédures de restitution. La soumission ne garantit pas le remboursement, et toute restitution dépendrait de l'issue des poursuites, des pertes vérifiées et des actifs récupérables.
L'assistante du procureur des États-Unis, Bethany L. Rupert, est en charge de l'affaire. Le FBI mène l'enquête avec l'aide des autorités fédérales, étatiques et fidjiennes.
