CoinEx a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait aidé des entités liées à l'État iranien à transférer des fonds via sa plateforme d'échange de crypto-monnaies, après qu'un rapport du Wall Street Journal a cité 3,84 milliards de dollars de transactions liées à l'Iran depuis 2019.
L'exchange a déclaré n'avoir "jamais établi de relation commerciale" avec des entités liées au gouvernement iranien, des plateformes d'échange iraniennes nationales, la Garde révolutionnaire ou des parties sanctionnées. CoinEx a affirmé n'avoir ni bureau ni entité opérationnelle en Iran.
CoinEx a également déclaré que son domaine officiel était bloqué en Iran depuis 2021 après avoir été mis sur liste noire par le gouvernement iranien. L'exchange a affirmé que ce fait montrait qu'il n'était pas une plateforme soutenue ou reconnue par les autorités iraniennes.
La société a déclaré que certains utilisateurs promouvaient CoinEx via son programme de parrainage mondial, mais elle a nié avoir organisé une promotion spécifiquement axée sur l'Iran. Elle a ajouté que l'activité des utilisateurs ordinaires ne devrait pas être traitée comme une preuve d'évasion de sanctions au niveau de l'État.
Le rapport du WSJ indiquait que les enquêteurs avaient retracé des transactions inhabituelles provenant de deux portefeuilles contrôlés par la banque centrale iranienne. Il précisait également que des tracés supplémentaires montraient des liens avec des fonds volés à Bybit par des hackers nord-coréens.
CoinEx a déclaré que le rapport reposait trop lourdement sur l'interprétation on-chain. L'exchange a affirmé que les transactions blockchain sont ouvertes et traçables, mais que le passage de fonds via une plateforme ne prouve pas que la plateforme avait connaissance, soutenait ou participait à l'activité en question.
La société a également contesté le montant global rapporté. Elle a déclaré que la combinaison des flux de fonds bidirectionnels en un seul chiffre et sa présentation comme des fonds « traités » par CoinEx était trompeuse.
CoinEx a ajouté que les plateformes d'analyse blockchain tierces peuvent parvenir à des résultats différents. Elle a précisé que l'attribution on-chain a ses limites et dépend de la manière dont les analystes interprètent les liens de portefeuilles et les chemins de transaction.
CoinEx a également abordé le vol de Bybit cité dans le rapport du WSJ. L'exchange a déclaré avoir aidé Bybit à bloquer des comptes et à geler des actifs après avoir pris connaissance de l'incident. CoinEx a affirmé qu'il mènerait un examen interne des transactions mentionnées dans le rapport.
Le WSJ a indiqué que les enquêteurs avaient lié la trace des portefeuilles de la banque centrale iranienne à des actifs volés à Bybit par des hackers nord-coréens. Le piratage de Bybit reste l'un des plus grands vols de crypto-monnaies rapportés par l'industrie.
Dans un précédent article, crypto.news avait discuté de la manière dont le hacker de Bybit avait blanchi plus de la moitié de l'Ethereum volé en moins d'une semaine, principalement via des swaps THORChain. Cette activité a maintenu l'attention sur les mouvements de fonds inter-plateformes après d'importants vols.
CoinEx a déclaré avoir également été victime de piratage en 2023, lorsque des acteurs liés à la Corée du Nord auraient volé des fonds à l'exchange. Dans un autre article précédent, crypto.news avait discuté du plan de CoinEx pour reprendre ses services après le piratage de 70 millions de dollars lié à Lazarus.
CoinEx a déclaré avoir lancé un examen complet et un processus de retrait concernant l'exposition aux risques liés à l'Iran après les sanctions contre les plateformes d'échange iraniennes nationales. L'exchange a affirmé avoir renforcé les vérifications pour les utilisateurs iraniens, bloqué les enregistrements provenant des régions iraniennes et initié le désengagement de conformité pour les comptes identifiés.
Il a également déclaré avoir étendu le géoblocage, les restrictions d'accès, la surveillance KYT, le filtrage des sanctions et le gel des transactions pour les activités à haut risque. CoinEx a affirmé qu'il restreindrait ou gèlerait les comptes et actifs liés à toute entité ou personne sanctionnée.
Cette réponse intervient dans le cadre d'une pression plus large des sanctions américaines contre l'activité crypto iranienne. Comme précédemment rapporté, le Trésor américain a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, les accusant d'aider des entités sanctionnées à accéder aux marchés des actifs numériques.
Le Trésor a déclaré que Nobitex avait traité plus de 50 % des afflux d'actifs numériques iraniens en 2025. Il a également accusé l'exchange d'aider les initiés du régime iranien à accéder aux plateformes internationales et à transférer des fonds à travers les juridictions.
CoinEx a affirmé qu'il continuera d'investir dans le KYC, l'AML, le filtrage des sanctions et la surveillance des risques on-chain. L'exchange a également déclaré qu'il répondrait aux préoccupations des utilisateurs, des partenaires et des autorités.
