La Chine a condamné à mort un trafiquant de drogue reconnu coupable après que les autorités ont découvert qu'il avait blanchi plus de 48 millions de yuans, soit environ 7,04 millions de dollars, via des cryptomonnaies dans le cadre d'une vaste opération transfrontalière de stupéfiants.
Le Parquet populaire suprême de Chine a déclaré lors d'une conférence de presse le 25 juin que les procureurs avaient intensifié les enquêtes sur le « blanchiment d'argent personnel » et le « blanchiment d'argent par des tiers » liés aux crimes de drogue, conduisant à la poursuite de plus de 1 200 personnes à l'échelle nationale entre janvier 2025 et mai 2026.
Le procureur général adjoint Miao Shengming a déclaré que la campagne s'était également concentrée sur la récupération des avoirs liés aux infractions liées aux stupéfiants et sur la garantie que chaque cas identifié de blanchiment d'argent lié à la drogue fasse l'objet d'une enquête et de poursuites.
Le Parquet populaire suprême a également divulgué les détails d'une importante affaire transfrontalière de trafic de drogue et de blanchiment d'argent traitée par les procureurs de Chongqing sous la supervision directe de la plus haute autorité de poursuite du pays.
Les autorités ont déclaré que le prévenu Li Mobo avait blanchi plus de 48 millions de yuans via des monnaies virtuelles avant que le tribunal ne le condamne pour contrebande transfrontalière de drogue, trafic de drogue, transport de drogue et blanchiment d'argent.
Les tribunaux chinois ont imposé la peine de mort en vertu du cadre de peines combinées du pays, qui permet de juger plusieurs condamnations ensemble. La peine de mort n'était pas basée uniquement sur l'infraction de blanchiment d'argent.
Selon le Parquet populaire suprême, le réseau criminel a utilisé des cryptomonnaies pour dissimuler le mouvement des fonds illicites générés par le trafic de drogue transfrontalier.
Les procureurs ont déclaré que le stratagème de blanchiment convertissait les espèces et les virements bancaires nationaux en actifs numériques, permettant à plus de 48 millions de yuans de traverser les frontières tout en évitant la surveillance bancaire traditionnelle et les contrôles de capitaux.
Miao a déclaré que les procureurs avaient étendu la répression contre les trafiquants qui convertissent leurs propres produits du crime en cryptomonnaies et les groupes organisés qui fournissent des services de blanchiment à d'autres. Les autorités donnent également la priorité à la récupération des avoirs liés à la drogue en traçant les transactions blockchain et en gelant les avoirs numériques illicites liés aux organisations criminelles.
L'affaire de Chongqing faisait partie de la campagne plus large de la Chine contre la criminalité financière facilitée par les cryptomonnaies. Plus tôt cette semaine, la Banque populaire de Chine a annoncé que le blanchiment d'argent via les monnaies virtuelles restait l'une de ses principales priorités d'application dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent.
La banque centrale a ajouté que les autorités chinoises ont étendu les enquêtes sur les groupes de blanchiment d'argent professionnels, les réseaux de transfert de fonds transfrontaliers, la fraude aux télécommunications, les jeux de hasard en ligne, les opérations bancaires clandestines et les crimes financiers basés sur les monnaies virtuelles. Les responsables ont également déclaré que les enquêteurs ont adopté une approche d'enquête double qui examine à la fois l'activité criminelle sous-jacente et les réseaux de blanchiment utilisés pour déplacer les fonds illicites.
Selon la BPC, les tribunaux chinois ont rendu plus de 2 000 jugements en vertu de l'article 191 du Code pénal en 2025, tandis que les régulateurs continuent de renforcer la coopération en matière d'application, le partage de renseignements et le recouvrement d'actifs dans les affaires impliquant la criminalité financière transfrontalière.
