La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé un homme de Caroline du Nord et sa société après que l'agence ait déclaré qu'il avait escroqué environ 60 personnes de 14 millions de dollars dans un faux fonds commun de matières premières qui négociait une gamme d'actifs, y compris des cryptomonnaies.
Dans une plainte déposée mardi auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord, la CFTC a accusé Trevor Vernon et sa société, Argent Capital Management LLC, de fraude. Selon l'agence, ils exploitaient un fonds commun de matières premières qui négociait des options sur des contrats à terme sur indices boursiers, des contrats à terme sur indices boursiers et des cryptomonnaies.
La CFTC allègue que Vernon et sa société ont menti, notamment par le biais de mises à jour financières trimestrielles et de courriels de récapitulatif des performances mensuelles, en se présentant comme un "trader à succès", alors qu'il accumulait en réalité des pertes successives avec l'argent des participants. Au total, Vernon a perdu au moins 8,6 millions de dollars en négociant des contrats à terme, des options et des cryptomonnaies, a déclaré l'agence.
"En réalité, ses opérations avec les fonds des participants ont entraîné des pertes constantes et catastrophiques", a déclaré la CFTC mardi.
La société et Vernon n'étaient pas non plus dûment enregistrés auprès de la CFTC et ont menti à ce sujet, a indiqué l'agence.
"... la plainte allègue que Vernon a sciemment fait de fausses déclarations lors d'un témoignage sous serment recueilli dans le cadre de l'enquête de la Commission, et que les défendeurs ont violé de multiples dispositions d'enregistrement en vertu du Commodity Exchange Act et des réglementations de la CFTC", a déclaré la CFTC dans un communiqué.
La CFTC réclame des amendes pécuniaires, le remboursement des gains illicites (disgorgement), des restitutions, des interdictions de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente.
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