La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a décidé d'annuler son accord de 5 millions de dollars avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini, après avoir conclu que l'affaire d'application n'aurait pas dû être intentée selon les normes actuelles de l'agence.
Dans une requête conjointe déposée mercredi devant un tribunal fédéral de Manhattan, la CFTC et Gemini ont demandé au tribunal d'annuler l'ordonnance de consentement de janvier 2025 qui réglait les allégations liées au contrat à terme sur Bitcoin proposé par Gemini.
Le régulateur a déclaré avoir examiné l'affaire et déterminé que la poursuite de l'exécution des dispositions restantes de l'accord ne servirait pas l'intérêt public.
Comme rapporté précédemment par crypto.news, Gemini a accepté de payer une amende civile de 5 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait fourni des informations trompeuses à l'agence lors de la demande d'approbation de ce qui devait devenir le premier contrat à terme sur Bitcoin réglementé aux États-Unis. La société a réglé l'affaire sans admettre ni nier les torts.
Selon le dernier dépôt de la CFTC, la plainte initiale était « largement basée sur le témoignage d'un lanceur d'alerte dont la crédibilité était connue pour être faible ». L'agence a également déclaré que le procès « n'aurait pas été » intenté selon son approche actuelle en matière d'application de la loi.
Les allégations ont été soulevées pour la première fois en 2022, lorsque la CFTC a accusé Gemini d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses entre juillet et décembre 2017 pendant le processus d'auto-certification de son produit de contrats à terme sur Bitcoin. Les régulateurs de l'époque ont fait valoir que les détails liés au volume des enchères et à la liquidité du marché étaient essentiels pour évaluer les risques associés au contrat.
Gemini a nié les accusations tout au long de l'affaire, soutenant qu'il n'y avait eu ni manipulation des prix du Bitcoin ni préjudice pour les investisseurs.
Dans son dernier dépôt judiciaire, la CFTC a affirmé que les allégations du lanceur d'alerte s'appuyaient sur les déclarations de l'ancien directeur des opérations de Gemini et d'un autre subordonné qui aurait menacé Cameron et Tyler Winklevoss et était « connu pour mentir sur des faits matériels ».
Parallèlement, le régulateur a affirmé que Gemini elle-même avait été lésée par un stratagème coordonné de fraude aux remises impliquant deux clients qui auraient exploité la structure tarifaire préférentielle de la plateforme d'échange.
Selon la CFTC, les deux clients ont admis avoir escroqué Gemini d'environ 7,5 millions de dollars, bien que l'agence ait déclaré que la direction précédente n'avait « rien fait » de ces aveux.
Le régulateur cherche maintenant à supprimer les obligations continues imposées par l'accord, y compris une injonction qui interdit à Gemini de faire des déclarations fausses ou trompeuses à l'agence à l'avenir.
« L'application prospective des dispositions restantes, y compris les mesures injonctives, ne serait pas équitable », a déclaré la CFTC dans son communiqué.
Bien que Gemini ait déjà payé l'amende de 5 millions de dollars liée à l'accord de janvier, l'agence n'a pas indiqué si la société recevrait un remboursement si le tribunal approuvait la demande.
Ailleurs à Washington, ce dépôt s'ajoute à une liste croissante d'actions d'application de la loi liées aux cryptomonnaies que les régulateurs fédéraux ont abandonnées ou reconsidérées depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump.
Les fondateurs de Gemini, Tyler et Cameron Winklevoss, ont chacun fait don d'un million de dollars à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024.
Des mois avant le dernier dépôt, l'ancien candidat à la présidence de la CFTC, Brian Quintenz, avait partagé sur X des messages du PDG de Gemini, Tyler Winklevoss, qui lui avait demandé s'il réexaminerait l'affaire de l'agence contre l'entreprise s'il devenait président.
Trump a par la suite retiré la nomination de Quintenz et a soutenu Mike Selig, un ancien avocat qui a représenté des entreprises de cryptomonnaies et a publiquement soutenu l'industrie des actifs numériques.
Outre l'affaire de la CFTC, Gemini a également fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant son produit Earn.
