Un couple californien a été inculpé pour avoir dirigé une opération de trafic de drogue sur le darknet qui, selon les procureurs, aurait généré des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies provenant de la vente de fentanyl et de méthamphétamine.
Selon un communiqué de presse publié mercredi par le Département américain de la Justice, Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina auraient exploité des comptes de vendeurs sous le nom de « HotGirlzClub » sur plusieurs marchés du darknet et expédié plus de 500 colis de drogue à travers les États-Unis sur une période de sept mois en 2025.
Les procureurs fédéraux allèguent que le couple a blanchi les recettes de ces ventes via des transactions en cryptomonnaies destinées à cacher l'origine des fonds avant que les forces de l'ordre n'identifient l'opération.
Les perquisitions au domicile californien des suspects ont permis de découvrir du matériel d'emballage de drogue, un robot culinaire contenant des résidus de stupéfiants présumés, des armes à feu et des étiquettes d'avertissement conseillant aux clients d'« être prudents tant que vous ne connaissez pas votre tolérance au produit », a déclaré le Département de la Justice.
Les enquêteurs ont également accusé Aguilar et Marcolina d'avoir exploité une opération illégale de fabrication d'armes à feu qui produisait des armes fantômes, des silencieux et des récepteurs supérieurs et inférieurs d'armes à feu.
S'ils sont reconnus coupables, chaque accusé risque une peine de prison à perpétuité pour complot de trafic de drogue et jusqu'à 20 ans de prison pour complot de blanchiment d'argent, selon le département.
L'inculpation s'ajoute à une série de cas où les autorités américaines ont ciblé les cryptomonnaies utilisées pour déplacer ou dissimuler les recettes du trafic de stupéfiants.
En mai, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné plus d'une douzaine de personnes et d'entités qui, selon lui, ont aidé à convertir les recettes en espèces du fentanyl en cryptomonnaie au nom du cartel de Sinaloa au Mexique.
Plus tôt en mars, un grand jury fédéral de l'Ohio a inculpé deux sociétés pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois pour des accusations liées au trafic de précurseurs chimiques de fentanyl et au blanchiment des recettes via les cryptomonnaies, selon les procureurs fédéraux.
Les forces de l'ordre en dehors des États-Unis ont également étendu leur utilisation de l'analyse blockchain dans les enquêtes sur les drogues. En avril, les autorités sud-coréennes ont extradé le présumé chef de trafic de drogue Park Wang-yeol des Philippines, et les enquêteurs ont utilisé la criminalistique blockchain pour tracer au moins 6,8 milliards de wons (environ 5 millions de dollars) de recettes de drogue liées au Bitcoin.
Les autorités ont également démontré que les anciennes avoirs en cryptomonnaies liés à des crimes de drogue restent à la portée des enquêteurs. En mars, le Criminal Assets Bureau d'Irlande, avec l'assistance technique du Centre européen de cybercriminalité d'Europol, a récupéré l'accès et saisi un portefeuille contenant 500 Bitcoins qui était lié au trafiquant de drogue condamné Clifton Collins, après que les actifs aient longtemps été considérés comme inaccessibles.
Les États-Unis ont également continué à poursuivre les opérateurs de marchés darknet utilisant des cryptomonnaies. En février, un tribunal fédéral de New York a condamné le fondateur taïwanais du marché du dark web Incognito à 30 ans de prison après que les procureurs aient déclaré que la plateforme facilitait les ventes illégales de drogues en utilisant des cryptomonnaies.
