Binance a annoncé qu'elle cesserait de traiter les transactions impliquant HTX et 10 autres plateformes de crypto listées à partir du 23 août, à mesure que de nouvelles sanctions et restrictions réglementaires entreront en vigueur.
Binance a déclaré dans une annonce de vendredi que les restrictions s'appliqueront à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anciennement Huobi, et EXMO. La bourse a cité de récents développements réglementaires pour justifier cette décision.
Les transactions impliquant l'un des fournisseurs concernés pourraient être retenues pour des contrôles de conformité une fois que leurs restrictions respectives prendront effet. Binance a indiqué que les portefeuilles pourraient également être soumis à des restrictions tant que les examens sont en cours.
Il a été conseillé aux utilisateurs de ne pas envoyer d'actifs directement ou indirectement aux fournisseurs listés après les dates limites, car les transactions les impliquant pourraient déclencher des mesures de conformité supplémentaires en vertu des conditions de Binance.
La date limite du 23 août couvre un groupe de plateformes d'échange et de fournisseurs de services crypto qui ont récemment fait face à des restrictions liées aux sanctions en Europe, notamment HTX, EXMO, Rapira, BitPapa et Aifory.
Plusieurs de ces noms recoupent les dernières mesures de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Le bloc a adopté son 21e train de sanctions le 23 juillet, étendant les restrictions de transaction aux institutions financières et aux services crypto que les autorités accusaient d'aider la Russie à contourner les sanctions existantes.
Comme crypto.news l'avait déjà rapporté, HTX a été incluse parmi les plateformes crypto couvertes par le paquet de l'UE, avec des restrictions de transaction devant commencer le 23 août. Les mesures couvrent également EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode, entre autres fournisseurs.
La mesure de l'UE contre HTX est structurée comme une interdiction de transaction plutôt qu'un gel d'avoirs. En vertu du paquet, les personnes et entreprises de l'UE sont empêchées d'effectuer des transactions directes ou indirectes avec les services concernés une fois que la mesure devient effective.
Les responsables de l'UE ont déclaré que le paquet étendait les restrictions de transaction à 14 plateformes de services liés à la crypto et introduisait un mécanisme pouvant être utilisé contre des fournisseurs dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent qu'ils aident la Russie à échapper aux sanctions. Le Conseil a également étendu les interdictions de transaction à 33 institutions de crédit et financières russes supplémentaires.
Le paquet de juillet comprenait 218 inscriptions d'individus et d'entités dans des domaines tels que les services financiers, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement militaires de la Russie. La Haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré que les mesures couvraient plus de 100 banques et opérateurs crypto ainsi que plus de 40 navires liés à la flotte fantôme de la Russie.
Avant l'action de l'UE, le gouvernement britannique avait désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de sanctions ciblant les réseaux financiers et crypto accusés d'aider la Russie à échapper aux restrictions.
Les autorités britanniques ont déclaré qu'elles avaient des "motifs raisonnables de soupçonner" que Huobi Global avait soutenu le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en rendant des fonds et des ressources économiques disponibles à A7 LLC et Garantex Europe OU. Les mesures britanniques comprenaient un gel d'avoirs et des restrictions sur le traitement des paiements, la banque correspondante, les services fiduciaires et les services internet.
HTX a initialement contesté la portée de la désignation. La bourse a fait valoir que Huobi Global S.A. était une entité juridique distincte et a déclaré que son échange en ligne et les fonds des clients n'étaient pas affectés.
Dans sa réponse à l'époque, HTX a déclaré qu'elle s'engageait à se conformer aux lois des juridictions où elle opère et qu'elle dialoguerait avec les autorités britanniques concernant la désignation.
Le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières du Royaume-Uni a ensuite abordé la question directement, affirmant qu'il considérait HTX elle-même comme soumise aux sanctions financières britanniques parce que la bourse est détenue par Huobi Global et remplit donc la condition de propriété en vertu des règles de sanctions russes.
Cette clarification a fait suite à la contestation précédente des sanctions par HTX, lorsque la bourse avait maintenu que la désignation de mai s'appliquait uniquement à Huobi Global S.A. Les autorités britanniques avaient listé HTX et HTX Exchange parmi les noms liés à la société désignée.
Les sociétés d'analyse blockchain ont depuis examiné l'activité liée à la bourse. Une analyse de Global Ledger citée en mai a retracé plus de 7,6 milliards de dollars de flux liés à la Russie via HTX depuis 2021, tandis que TRM Labs a séparément identifié des milliards de dollars en transferts directs on-chain entre HTX et des entités désignées ultérieurement par le Royaume-Uni.
HTX a contesté les allégations liées à son exposition aux sanctions et a maintenu qu'elle respectait les exigences réglementaires.
Le filtrage des sanctions autour de HTX a attiré davantage l'attention en juillet après que TRM Labs a déclaré que la bourse avait modifié à plusieurs reprises les portefeuilles chauds et les adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana suite à l'action britannique.
Selon un rapport de TRM Labs de juillet, certaines adresses sont restées actives pendant seulement quelques heures avant que l'activité ne se déplace ailleurs, un schéma que la société d'analyse a déclaré pouvoir rendre le filtrage statique des sanctions moins efficace.
Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM, a déclaré que HTX changeait de portefeuilles suffisamment fréquemment pour que les systèmes de filtrage basés sur des listes fixes puissent avoir du mal à identifier rapidement les adresses nouvellement actives.
HTX a rejeté cette interprétation. Un porte-parole a déclaré que les mouvements de portefeuilles étaient des opérations de sécurité de routine utilisées dans l'ensemble de l'industrie crypto et a nié que les changements aient été conçus pour éviter le filtrage des sanctions.
Le même problème de sanctions avait déjà affecté des transactions en dehors de HTX. FixedFloat a commencé à examiner ou à restreindre certains transferts ayant des liens historiques avec Huobi après les mesures britanniques, soulevant des questions de conformité concernant des fonds qui étaient passés par une bourse avant l'entrée en vigueur d'une désignation de sanctions.
Le dernier avis de Binance liste également les fournisseurs dont les restrictions sont entrées en vigueur avant le 23 août.
Shelbit et Aban Tether Exchange ont été soumis aux restrictions de transaction de Binance à partir du 7 août, tandis qu'A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd ont suivi le 13 août.
La date du 7 août a coïncidé avec les sanctions du Trésor américain contre Shelbit et Aban Tether. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a accusé les deux plateformes d'aider l'Iran à déplacer des cryptos via des réseaux liés à l'évasion des sanctions et aux Gardiens de la Révolution islamique.
Le Trésor a déclaré que des adresses liées aux Gardiens de la Révolution islamique avaient envoyé plus d'un million de dollars en crypto à des adresses Shelbit, tandis que des portefeuilles liés à Shelbit avaient transféré plus de 2 millions de dollars à des adresses contrôlées par les Gardiens de la Révolution islamique. Aban Tether a été séparément accusé de traiter des millions de dollars de transactions impliquant des bourses iraniennes précédemment sanctionnées, notamment Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex.
L'action de sanctions américaine couvrait également le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour et les sociétés qui lui sont liées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis. Le Trésor a décrit Kayvanpour comme l'opérateur d'un réseau de sociétés écrans connectées à Shelbit.
Shelbit a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment participé au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à l'évasion des sanctions. Son ancienne direction a déclaré que l'entreprise avait cessé d'accepter de nouveaux clients en décembre 2025 et avait achevé la liquidation de sa clientèle le mois suivant.
L'OFAC a déclaré qu'Aban Tether avait traité des transactions impliquant plusieurs bourses iraniennes précédemment désignées et a désigné la plateforme pour avoir opéré dans le secteur financier iranien.
