La Banque de Thaïlande et la Commission des valeurs mobilières du pays auraient lancé des audits sur les transactions de stablecoins à volume élevé dans le cadre d'une répression plus large de la finance illicite et de l'économie souterraine.
Selon le média local Thansettakij, le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que la banque centrale et la SEC ont commencé à utiliser des outils d'analyse de données pour examiner les activités de trading anormales de stablecoins, en se concentrant spécifiquement sur l'USDT de Tether.
Des examens préliminaires ont déjà identifié plusieurs transactions qui semblent conçues pour échapper aux exigences de divulgation ou contourner les systèmes de transfert de fonds normaux, selon le rapport. La BOT coordonne actuellement avec la SEC pour déterminer les mesures réglementaires de suivi.
The Block a contacté la BOT et la SEC pour obtenir des commentaires.
Cela s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de la Thaïlande visant à combler les lacunes du système financier qui soutiennent les activités de l'« économie grise », telles que le blanchiment d'argent. D'autres mesures comprennent des contrôles plus stricts sur les dépôts et retraits importants en espèces, le commerce de l'or et les comptes liés aux jeux de hasard en ligne.
« Les mesures mises en œuvre ne sont pas des solutions à court terme, mais nécessitent de multiples actions continues et complémentaires », aurait déclaré le gouverneur de la BOT.
Récemment, les autorités policières thaïlandaises ont découvert un stratagème de blanchiment d'argent cryptographique qui acheminait les produits d'escroqueries sentimentales via plusieurs cryptomonnaies par le biais d'échanges de jetons inter-chaînes pour obscurcir la trace financière. Les autorités ont déclaré que le portefeuille numérique d'un suspect avait traité plus de 122,5 millions de dollars en seulement 10 mois.
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