Un tribunal argentin a ordonné l'identification des détenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaies et le gel des actifs liés à l'enquête sur le jeton $LIBRA après que les autorités aient retracé des millions de dollars sur plusieurs réseaux blockchain.
Selon le journal argentin Clarín, le juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi a émis cette ordonnance après avoir examiné un rapport du Département technique de la cybercriminalité de la Police fédérale argentine, qui a reconstitué le mouvement des actifs crypto liés à l'affaire $LIBRA à partir de mai.
L'ordonnance demande les identités des titulaires de compte, les enregistrements KYC (connaissance du client), les adresses IP, les historiques de transactions et d'autres informations susceptibles d'identifier les personnes derrière ces transactions.
La dernière mesure concerne 25 portefeuilles censés avoir géré une partie de l'argent resté auprès des créateurs du jeton $LIBRA après son lancement raté en février 2025. Le juge a également demandé aux autorités de geler les actifs associés à ces portefeuilles, bien qu'il ne soit pas certain que les fonds s'y trouvent toujours ou aient déjà été transférés ailleurs.
Les documents judiciaires examinés par la publication ont reconstitué l'activité de huit portefeuilles identifiés comme le « Libra Team », que les enquêteurs ont liés à la création du jeton et au retrait des fonds des investisseurs après que le président argentin Javier Milei ait promu le projet sur les réseaux sociaux. Au cours de cette période, le prix du jeton a brièvement augmenté avant de s'effondrer en quelques minutes.
Selon le rapport, le créateur du jeton, Hayden Davis, avait précédemment déclaré qu'environ 110 millions de dollars restaient sous son contrôle après le lancement. Les enquêteurs ont découvert que quatre des huit portefeuilles du Libra Team avaient consolidé des fonds dans un seul portefeuille identifié comme « 61yk ».
Le rapport de police a indiqué que le portefeuille « 61yk » était resté gelé pendant près de six mois en vertu d'une ordonnance du tribunal de district américain du district sud de New York, qui traite une affaire distincte impliquant Davis.
Après la levée de la restriction, les enquêteurs ont allégué que le portefeuille avait redistribué des fonds en utilisant ce que le rapport décrivait comme une stratégie de « smurf numérique », divisant les soldes plus importants en transferts plus petits pour rendre les transactions plus difficiles à suivre ou à convertir éventuellement en monnaie fiduciaire.
Les autorités ont retracé un mouvement majeur le 10 mai, lorsque 498 539 USDT ont été transférés via un protocole d'interopérabilité cross-chain vers un portefeuille sur le réseau Tron. Le portefeuille récepteur a ensuite divisé les fonds en 17 transactions distinctes dans ce que les enquêteurs ont décrit comme une autre tentative d'obscurcir la piste.
Le rapport de la Police fédérale a révélé qu'au moins 10 de ces transactions sont passées par Binance, tandis que huit portefeuilles étaient liés à Bybit, deux à OKX et deux autres à Bitfinex. Étant donné que les plateformes d'échange centralisées exigent généralement une vérification d'identité des clients, les enquêteurs estiment que ces transferts pourraient aider à identifier certaines des personnes impliquées, bien que le rapport ait noté que certaines plateformes pourraient ne pas détenir les informations KYC pour chaque compte.
L'analyste crypto Fernando Molina, qui a suivi de manière indépendante le mouvement des fonds $LIBRA, avait précédemment estimé qu'environ 8,2 millions de dollars étaient restés dormants avant de redevenir actifs en mai via des portefeuilles désormais sous surveillance judiciaire.
Des informations distinctes examinées par Clarín indiquent que les fonds restants sont gérés par un trust établi par Davis, destiné à distribuer des subventions aux entreprises argentines dans le cadre d'une proposition de relance du projet avant la fin de l'année. Des rapports antérieurs indiquaient que le trust avait déjà reçu 71 demandes de subventions.
