Le portefeuille de cryptomonnaie d'un jeune homme de 20 ans a traité plus de 122,5 millions de dollars en seulement 10 mois dans le cadre d'un stratagème de blanchiment d'argent volé à des victimes d'arnaques sentimentales, a déclaré Interpol, dans l'un des cas marquants d'une vaste opération mondiale de lutte contre la fraude.
La police thaïlandaise a procédé à deux arrestations dans cette affaire, selon Interpol, qui a indiqué que les opérateurs ont acheminé les fonds vers un mélange de cryptomonnaies et ont utilisé des swaps de jetons inter-chaînes, déplaçant les fonds entre différentes blockchains, pour masquer la provenance de l'argent.
🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries
The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering.
Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind… pic.twitter.com/ArRit7NmMp
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026
Les arrestations s'inscrivent dans le cadre de l'Opération First Light 2026, une campagne coordonnée qui s'est déroulée de la mi-janvier à fin avril dans 97 pays et territoires. Au total, les autorités ont procédé à 5 811 arrestations, intercepté 293 millions de dollars d'actifs illicites et identifié plus de 142 000 victimes, a déclaré Interpol, tout en bloquant 31 014 comptes bancaires et en analysant plus de 152 000 dossiers. Certaines de ces immobilisations ont été effectuées grâce à l'I-GRIP, un mécanisme d'interception de paiement d'Interpol qui peut arrêter les flux d'argent traditionnel et d'actifs virtuels.
Les syndicats criminels "exploitent la psychologie humaine pour manipuler leurs cibles", a déclaré Tomonobu Kaya, qui dirige le centre d'Interpol pour la criminalité financière et la lutte contre la corruption, ajoutant qu'aucun pays ne peut rester à l'abri à moins que tous ne s'unissent pour riposter.
Les arnaques sentimentales, souvent appelées "pig butchering" (littéralement "abattage de porc"), commencent généralement par la création d'une relation par un inconnu sur plusieurs semaines ou mois avant d'orienter la cible vers un faux investissement crypto. Une fois que l'argent des victimes est sur la blockchain, les blanchisseurs agissent rapidement pour brouiller les pistes, déplaçant les fonds d'une blockchain à l'autre et échangeant des jetons afin que les enquêteurs perdent la trace.
Ce schéma s'est renforcé à mesure que l'application de la loi s'intensifiait. Les flux de ces opérations s'appuient de plus en plus sur les stablecoins, les chaînes à faibles frais et les swaps inter-chaînes rapides pour "fragmenter les mouvements et gagner du temps", a déclaré Ari Redbord, ancien fonctionnaire du Trésor américain, aujourd'hui chez la société d'analyse blockchain TRM Labs, à Decrypt l'année dernière, après qu'Interpol ait officiellement désigné les réseaux d'arnaque organisés comme une menace transnationale affectant des victimes dans plus de 60 pays.
Les sommes en jeu sont énormes. Les enquêteurs de l'ONU estiment que les opérations de "pig butchering" ont généré des dizaines de milliards de dollars entre 2020 et 2024, une grande partie provenant de complexes fortifiés en Asie du Sud-Est qui reposent sur le travail forcé et la traite d'êtres humains. Le Cambodge a depuis promulgué une loi menaçant les chefs d'arnaques de prison à vie, et les tribunaux américains ont prononcé de longues peines, dont 20 ans pour un fugitif lié à un stratagème de blanchiment de 73 millions de dollars.
La Thaïlande est en première ligne, bordant les régions du Myanmar et du Cambodge où de nombreux complexes opèrent. Son Bureau d'enquête sur la cybercriminalité reçoit environ 800 plaintes par jour, la plupart concernant la fraude ou le blanchiment d'argent via la crypto, selon une étude de cas de TRM Labs de 2025. Bangkok est devenue un point d'arrestation fréquent pour les suspects en fuite, y compris un homme portugais accusé de 580 millions de dollars de fraude crypto et par carte qui y a été interpellé en 2025.
La société d'analyse blockchain Chainalysis a estimé que les entrées de fonds provenant d'arnaques crypto ont bondi en 2025, le paiement moyen par arnaque ayant plus que triplé pour atteindre 2 764 dollars, alors que les fraudeurs intégraient l'IA, les kits de phishing et des réseaux de blanchiment superposés à leurs opérations.
First Light, financée par le ministère chinois de la Sécurité publique et soutenue par des organismes de police régionaux, n'est qu'une campagne parmi un effort grandissant, le bilan d'Interpol de plus de 142 000 victimes en une seule période de quatre mois illustrant l'ampleur du défi auquel sont confrontées les forces de l'ordre.
