Nakumpiska ng mga piskal ng U.S. ang mahigit $25 milyon sa cryptocurrency na konektado sa mga pandaigdigang scam na nandaraya sa libu-libong biktima sa buong Estados Unidos at Canada, ayon sa pahayag ng Justice Department noong Martes.
Ang U.S. Attorney's Office para sa District of Columbia, na nakikipagtulungan sa Washington Field Office ng Secret Service, ay nagsampa ng limang reklamo sa sibil na pagpapawalang-bisa (civil forfeiture complaints) noong Martes, bawat isa ay may kaugnayan sa isang hiwalay na imbestigasyon sa mga mapanlinlang na crypto investment platform at online romance scheme. Sinabi ng mga ahente na sinubaybayan nila ang mga iligal na kita sa pamamagitan ng daan-daang intermediary wallet address, kung saan pinagsama-sama ang mga ito sa mga pondo mula sa ibang mga biktima.
Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026
Ang pinakamalaking reklamo ay humihingi ng humigit-kumulang $12.1 milyon na may kaugnayan sa mga romance scam na nambiktima ng mahigit 200 tao, na sinundan ng humigit-kumulang $10.4 milyon na tinukoy ng mga awtoridad ng Canada mula sa mahigit 270 pinaghihinalaang transaksyon ng biktima. Ang natitirang tatlong kaso ay nagkakahalaga mula $285,000 hanggang $2.4 milyon, kasama ang isa kung saan nagpanggap ang mga scammer bilang mga ahente sa pagbawi na nag-aalok na kunin ang mga pondo na ninakaw sa isang naunang pandaraya.
Sa bawat kaso, karamihan sa mga money launderer ay nakabase sa Timog-silangang Asya, na may mga IP address sa China, Malaysia, at Cambodia, ayon sa mga piskal.
Ang pagkakumpiska ay nagmula sa Scam Center Strike Force, na inilunsad noong Nobyembre 2025 ng U.S. Attorney na si Jeanine Ferris Pirro. "Nilagpasan ng mga imbestigador ang kumplikadong mga scheme ng money laundering" upang maabot ang pera, sabi ni Pirro sa isang pahayag. Bukas pa rin ang limang imbestigasyon, at ang mga narekober na pondo ay nagdala sa kabuuang koleksyon ng strike force na lumampas sa $800 milyon.
Sa bawat kaso, sinabi ng mga piskal, karamihan sa mga money launderer ay nakabase sa Timog-silangang Asya, na may mga IP address sa China, Malaysia, at Cambodia—bahagi ng isang scam economy na lalong pinapatakbo mula sa rehiyon at itinuturing ng Interpol bilang isang pandaigdigang banta.
Karamihan sa pandaraya sa crypto investment at romance ay pinapatakbo mula sa mga forced-labor compound sa Cambodia, Myanmar, at Laos, kung saan ang mga biktima ng trafficking ay pinipilit na mandaya ng mga biktima sa buong mundo. Noong Oktubre, sinampahan ng U.S. at UK authorities ang Prince Group ng Cambodia at kinumpiska ang mahigit 127,000 BTC mula sa network—na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $12 bilyon, na nagtatakda ng pinakamalaking sibil na pagkakumpiska at pagpapawalang-bisa (civil seizure and forfeiture) sa kasaysayan ng DOJ.
