Isang federal grand jury ang naghain ng kaso laban sa crypto investor ng Sioux Falls na si Benjamin Paul Wiener sa 29 bilang ng wire fraud, money laundering, bank fraud, at aggravated identity theft, ayon sa inanunsyo ni U.S. Attorney Ron Parsons noong Huwebes.

Si Wiener, 43, ay humarap kay U.S. Magistrate Judge Veronica L. Duffy noong Hulyo 10 at nagpasyang hindi nagkasala. Siya ay kinasuhan noong nakaraang buwan at pinalaya matapos maglagak ng piyansa habang nakabinbin ang paglilitis sa Setyembre 15.

Inakusahan ng mga tagausig si Wiener na gumawa ng mga maling pahayag upang hikayatin ang mga biktima na ibigay ang pera at digital currency sa kanyang mga kumpanya. Ang panloloko ay nakaapekto sa dose-dosenang biktima sa buong South Dakota at Minnesota, na may tinatayang kabuuang pagkalugi na humigit-kumulang $20 milyon, ayon sa akusasyon.

Matapos kolektahin ang pondo, inakusahan si Wiener na inilipat ang mga ito sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal at cryptocurrency exchanges upang itago ang kanilang pinagmulan, pagmamay-ari, at kontrol, at pagkatapos ay ginastos ang mga ito para sa personal na gastusin.

Kapag naubusan na ang pera ng mga investor, o kapag humingi ang isang kliyente ng kanilang kapital, inakusahan si Wiener na kumuha ng mga bagong investor at ginamit ang mga bagong pondo upang bayaran ang mga nauna – ang mekanismo ng isang Ponzi scheme. Iniulat na gumamit siya ng walong entidad, kabilang ang ilang LLC, bilang mga behikulo para sa pandaraya.

Ang bilang ng bank fraud ay nakasentro sa isang institusyong pinansyal sa Sioux Falls. Noong Abril 2025, inakusahan si Wiener na nakakuha ng $1 milyong line of credit sa pamamagitan ng pagpeke ng mga dokumento at korespondensya at paggamit ng impormasyon ng pagkakakilanlan ng ibang tao nang walang pahintulot.

Ang wire fraud at money laundering ay bawat isa ay may parusang hanggang 20 taong pagkakakulong. Ang bank fraud ay may pinakamataas na sentensiya na 30 taon. Ang aggravated identity theft ay may sapilitang minimum na dalawang taong termino na tumatakbo nang sunud-sunod sa anumang iba pang sentensiya. Ang yunit ng IRS Criminal Investigation at ang FBI ang humahawak sa imbestigasyon kasama ang U.S. Attorney's Office. 

Ang kaso ay dumarating sa gitna ng sunud-sunod na federal crypto fraud prosecutions.

Isang lalaki mula sa New England ang kinasuhan noong Pebrero dahil sa di-umano'y panloloko kung saan nagpanggap siyang matagumpay na crypto investor at nawalan ng halos $1 milyon ng pondo ng biktima sa offshore gambling site na Stake.com.

Noong Hunyo, isang lalaki mula sa Washington ang sinentensiyahan ng limang taon dahil sa pagtulong sa paglaba ng halos $100 milyon sa kinita mula sa mga panloloko sa ibang bansa sa pamamagitan ng dose-dosenang bank at exchange accounts.