Ikinandado ng awtoridad ng U.S. ang mahigit $701 milyon na cryptocurrency na nauugnay sa mga investment scam na target ang mga Amerikano bilang bahagi ng patuloy na paghuli.
Sinabi ng U.S. Department of Justice noong Huwebes na ang mga pondo ay pinigilan sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga crypto exchange at legal na aksyon, bilang bahagi ng mga pagsisikap na pinangunahan ng kanilang Scam Center Strike Force. Ang mga ahensya ng tagapagpatupad ng batas na nagtatrabaho kasama ang yunit ay nakatuon sa mga network na nagpapatakbo ng mga scam center na target ang mga biktima ng U.S.
“Ang Scam Center Strike Force ay nagpapatuloy sa kanilang trabaho upang tukuyin, kumpiskahin, at kunin ang mga pondo na sangkot sa money laundering na may kaugnayan sa mga scam, upang ang mga pondo ay maibalik sa mga biktima hangga’t maaari,” sabi ng ahensya.
Malaking bahagi ng mga nakakandadong asset ay nagmumula habang pinalalawak ng mga awtoridad ang paggamit ng mga nakumpiskang crypto. Noong Marso ng nakaraang taon, nilagdaan ni U.S. President Donald Trump ang isang executive order upang magtatag ng isang Strategic Bitcoin Reserve at isang Digital Asset Stockpile, na pinondohan sa bahagi sa pamamagitan ng mga nakumpiskang digital asset.
Sa buong Timog-Silangang Asya, nagsimula nang guluhin ng mga aksyon ng pagpapatupad ng batas ang imprastraktura sa likod ng mga scheme na ito. Kinumpirma ng mga awtoridad ang pagkumpiska ng isang Telegram channel na ginamit upang mag-recruit ng mga indibidwal sa isang scam center na nakabase sa Cambodia, kung saan ang mga naghahanap ng trabaho ay madalas na nililinlang sa ilalim ng maling pagpapanggap.
Ibinuwag din ng mga imbestigador ang hindi bababa sa 503 pekeng website ng pamumuhunan. Ang mga domain na iyon, na dating nagpapakita ng mga gawa-gawang dashboard at maling kita upang kumbinsihin ang mga gumagamit na magdeposito ng pondo, ngayon ay nagpapakita ng mga abiso sa pagkumpiska na nagpapaalam sa mga bisita na kinontrol na ito ng mga tagapagpatupad ng batas.
Ipinahiwatig na ng naunang aktibidad ng pagpapatupad kung paano gumagana ang mga operasyon na ito. Noong Disyembre 2025, kinumpiska ng mga awtoridad ng U.S. ang mga domain na konektado sa Tai Chang compound sa Burma, kung saan ang mga platform ay ginaya ang lehitimong serbisyo sa pag-trade at inutusan ang mga biktima na mag-download ng mga malisyosong app bago kuhanin ang mga pondo.
Ang mga dokumento ng korte na inilabas kasabay ng pinakabagong aksyon ay nagpangalan ng dalawang Chinese national, sina Huang Xingshan at Jiang Wen Jie, na inakusahan ng pagpapatakbo ng crypto fraud operation mula sa Shunda compound sa Burma. Ang lugar na iyon ay kinumpiska noong Nobyembre 2025 ng Karen National Liberation Army, na naglalantad ng mga koneksyon sa pagitan ng mga armadong grupo at mga network ng scam.
Lumawak din ang pressure sa pangangalap ng impormasyon. Nag-alok ang U.S. Department of State ng $10 milyong gantimpala para sa impormasyon na makapagpapahinto sa mga Tai Chang scam center, na inuugnay ng mga imbestigador sa aktibidad ng organisadong krimen sa rehiyon.
Sa labas ng U.S., nagpapatuloy ang mga katulad na pagsisikap upang pigilan ang pandaraya na may kaugnayan sa crypto. Kamakailan, isiniwalat ng Singapore Police Force na ang isang buwang operasyon sa pagitan ng Marso 16 at Abril 15 ay pumigil sa higit $2.86 milyong potensyal na pagkalugi.
Sa pakikipagtulungan sa mga exchange tulad ng Coinbase, Gemini, Independent Reserve, at regional platform na Coinhako, maagang natukoy ng mga awtoridad ang mga biktima at nakialam. Sinusuportahan ng mga kumpanya ng blockchain analytics na TRM Labs at Chainalysis ang pagsisikap sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kahina-hinalang transaksyon.
“Ang tagumpay ng operasyon ay nagmula sa mabilis na pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng pulisya at ng mga nakikilahok na cryptocurrency exchange, na nagbigay-daan sa mabilis na pagkilala sa biktima at agarang interbensyon,” sabi ng pulisya ng Singapore.
“Nagsagawa ang mga opisyal ng mahigit 90 direktang interbensyon, na nakikipag-ugnayan sa mga biktima ng scam sa pamamagitan ng telepono at nang personal upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi sa pananalapi,” idinagdag nila.
Patuloy na binibigyang-diin ng dumaraming reklamo ang laki ng isyu. Iniulat ng Federal Bureau of Investigation noong Abril na nakatanggap ito ng mahigit isang milyong reklamo sa cybercrime noong 2025, na may kabuuang pagkalugi na umabot sa humigit-kumulang $21 bilyon.
Mananatiling sentro ang Timog-Silangang Asya sa marami sa mga operasyon na ito. Ang mga scam compound sa mga bansa tulad ng Myanmar, Cambodia, at Laos ay madalas na umaasa sa mga biktima ng trafficking o pinilit na manggagawa, na ang crypto investment fraud ay lumalabas bilang isa sa kanilang pinakamalaking mapagkukunan ng kita.
